据《经济时报》报道，执法局 (ED) 周四在五个不同地点搜查了领先的加密货币交易所 CoinSwitch Kuber 的办公室，因为该机构继续调查加密货币平台违反外汇管理法 (FEMA) 的指控。
公司发言人在没有确认该报告的情况下告诉 Be[In]Crypto，“我们收到了来自各个政府机构的询问。 我们的方法一直是透明的。 加密是一个具有很大潜力的早期行业，我们不断与所有利益相关者合作。”
另一个 报告 援引消息人士透露，公司董事和首席执行官的住所以及公司的营业地点是被搜查的五个场所。
另一个陷入困境的印度加密货币平台
消息传来 ED冻结了银行账户 WazirX 运营商 Zanmai Lab Private Ltd. 的一名董事，以及 新加坡加密货币贷方 Vauld 还在进行中的 ED 案件中寻求法律顾问 下达了冻结令。
据报道，ED 正在调查可疑的点对点 (P2P) 交易，据该论文的一位消息人士称，“调查发现，在超过 80% 的案件中，他们的 (KYC) 要么是虚假的要么是可疑的。”
“该机构发现他们违反了 PMLA 法案第 11 (A) 条，该条要求每个报告实体验证其客户的身份，”消息人士补充说。
据称，调查机构还在追踪违反央行指导方针的快速贷款应用程序的非银行金融公司和金融科技合作伙伴。 CoinSwitch 现在是第三个因洗钱这些非法贷款申请的犯罪所得而受到调查的平台。
当地报纸 国家 联邦机构正在调查有关 CoinSwitch 转移 365 即时贷款应用程序犯罪收益的指控。
交易量下降阻碍筹款能力
在印度平台的建设困难中，CoinSwitch 最近推出了 Web3 发现基金，为早期企业所有者提供投资，为印度平台创建区块链解决方案。 web3 行业。 特别是考虑到印度是一个估计 115亿加密货币投资者，其中近半数拟在未来六个月增持。
与此同时，印度加密货币交易所 WazirX 的联合创始人 Nischal Shetty 也是 为新业务筹集资金 尽管当局正在调查他的第一次冒险。
此前有报道称，印度机构扫描至少有 10 家加密货币交易所涉嫌洗钱超过 125 亿美元，因此未来的突袭报告将不会令人意外。
CREBACO Global 项目的创始人兼首席执行官 Sidharth Sogani 表示，“印度交易所将继续面临流动性紧缩。”
他的公司在一系列推文中指出，大多数加密货币交易所“交易量下降，因为印度的 Web 3.0 继续受到印度当前严格的税收结构和缺乏监管的三叉戟效应的影响。” Sogani 还表示，这些平台筹集新资金的能力是今后最大的担忧。
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资料来源：https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/