在美国被起诉后，针对印度 BitConnect 创始人的投诉

加密货币投资平台 BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 目前因数百万美元的诈骗案在印度接受调查。

报道指出，浦那市的律师 Kondhwa Budruk 于 16 月 XNUMX 日向网络犯罪警察提交了此案的投诉。

BitConnect又一个误导投资者的骗局

第一份信息报告 (FIR) 声称，该律师通过多个投资平台损失了近 220 个比特币（接近市值 5.14 万美元）。该律师已经点名了 Kumbhani（36 岁）和其他六人。据报道，到目前为止尚未逮捕任何人。

2 月初，圣地亚哥的一个联邦陪审团以以下罪名起诉 BitConnect 创始人： 经营庞氏骗局。 据此，创始人被发现向早期投资者支付了后来投资者的资金，从他们那里窃取了近 2.4 亿美元。

根据 FIR 的说法，在本案中，申诉人被骗走了 54 个比特币的初始投资以及 166 个比特币的回报，据称他在 2016 年至 2021 年 XNUMX 月期间被迫将这些资金重新投资于这些平台。检查员 DS Hake、Kumbhani 和他的同事正在经营一家 虚拟货币诈骗 据称误导了投资者。

随着各机构调查平台，印度外交部提出了新的担忧

几天前，印度财政部长 Nirmala Sitharaman 对投资虚拟资产提出了新的担忧。 “政府已经发出警告。我认为我们所有人都必须分享我们的想法，并在此问题上谨慎行事。”西塔拉曼 警告 公众和初创企业家。

她的评论也是在一项正在进行的调查的背景下发表的，调查中印度执法局 (ED) 冻结了属于印度银行的价值约 46 万美元的银行资产。 陷入困境的加密货币交易所 Vault 冻结了 Zanmai Lab Private Ltd（该公司的运营商）一名董事的银行账户后 印度加密货币交易所 WazirX. 

考虑到印度的加密货币拥有量位居世界第七，截至 7.3 年，约 2021% 的印度人口拥有加密货币，这一点意义重大。 根据 贸发会议最近的一份报告。

尽管如此，CoinDCX 负责增长和战略的执行副总裁 Minal Thukral 在最近的一次会议上对印度加密货币的未来表示乐观 访问.  

“根据联合国报告，加密货币近年来取得了巨大的发展，鉴于目前有 65 亿印度人（约 50%）可以访问互联网，这是一个积极的迹象。此外，尽管人们持续担心利率上涨，但加密货币创新将在印度继续增长， 通货膨胀等等，”图克拉尔解释道。

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