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DOJ 发布关于 EO 数字资产犯罪的第二份报告，宣布新的专家网络

09/17/2022
比特币以太币新闻

美国司法部 (DOJ) 于 16 月 XNUMX 日发布了最新报告，以回应总统乔·拜登 XNUMX 月发布的关于数字资产发展的行政命令 (EO)。 公布 成立新的数字资产协调网络（DAC），“以促进该部门努力应对非法使用数字资产对美国公众构成的日益严重的威胁。”

该报告题为“执法部门在侦查、调查和起诉与数字资产相关的犯罪活动中的作用”， 补充其六月报告 关于国际执法合作。

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新报告 表征 数字资产犯罪利用，特别关注不可替代的代币（NFT）和去中心化金融（DeFi），并继续研究各个联邦部门和机构打击涉及数字资产的犯罪的努力。 它建议采取多种措施来加强执法工作。

该报告的优先建议是通过扩大适用法规中“金融机构”的定义来扩大反举报条款，修改适用于无牌汇款业务的刑法，并延长某些犯罪的诉讼时效。

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该报告还建议对证据的保存和提供进行修改，并建议加强处罚和对法律的其他修改，特别是《银行保密法》。 它还建议为其工作提供“充足的资金”，包括就业激励措施和招聘政策的改变。

DAC 已经在国家加密货币执法团队的领导下启动，该机构是一个机构 形成于二月 after 去年宣布的. 该网络于 8 月 XNUMX 日举行了第一次会议。

协调员是来自美国检察官办公室和司法部诉讼部门的 150 多名联邦检察官。 预计它将成为调查和起诉数字资产犯罪的培训和指导的“部门主要论坛”。 DAC 成员被指定为其办公室的数字资产主题专家。 他们显然将接受特殊培训以担任该角色。