前 FTX 老板保持清白，Nexo 的困境，DCG 和 Gemini 对峙

加密货币的最后一周充满了新的更新和持续的争议。 随着针对加密货币贷方 Nexo 的新指控出现，新的丑闻出现了，有报道称受监管的 CeFi 从事犯罪活动。 FTX 案继续展开，创始人 Sam Bankman-Fried 保持清白。 此外，DCG 和 Gemini 之间的局势已经升级。 尽管近期市场复苏，但该行业仍经历了另一轮裁员。

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Nexo 卷入新的丑闻

 Nexo 成为最新一个卷入丑闻的公司。 12 月 XNUMX 日的报告 显示 保加利亚当局突袭了该公司在保加利亚首都索非亚的办公室。 这是针对涉嫌非法活动的贷款公司展开的全面调查的一部分。

当局怀疑该公司从事洗钱、税务犯罪、非法银行业务、计算机相关犯罪以及为旨在绕过对俄罗斯制裁的交易提供便利。 国际当局的调查显示，Nexo 处理的几笔交易违反了西方对俄罗斯的制裁，其他交易涉及恐怖融资。

据该国首席检察官 Siika Mileva 的发言人称，Nexo 在过去五年中处理了惊人的 94 亿美元。 然而，Mileva 还声称 Nexo 的一位客户是一位以资助恐怖组织而闻名的知名人士。

在一份声明中 彭博, Nexo 的联合创始人 Antoni Trenchev 澄清说，最近的突袭涉及与该公司有联系的第三方实体。 他强调，这家公司与 Nexo 的客户没有直接互动。 进一步 报告 说作为调查的一部分，有四人被捕。 Nexo 否认了这些事态发展，称调查似乎是出于政治动机。

在这些事件发生后，该平台的大量资金流出 观察 随着投资者和客户争先恐后地退出。 超过 46 万美元，即总资产的 10%，在 24 小时内从该平台撤出。

FTX破产程序的进展 

随着 FTX 破产程序的推进，12 月 XNUMX 日，债权人获得了积极的进展。 报告 说过 该公司的顾问发现了大量资产，总计近 5 亿美元的加密货币和法定货币。 破产律师安德鲁·迪特德里希 (Andrew Dietderich) 表示，资产目前正在清算中。

这些资金将用于解决受害债权人的索赔，以及其他已经发现的资产。 值得注意的是，巴哈马证券委员会（BSC）此前已确定价值 425 亿美元的 FTX 资产也将用于债务清算过程。 此外，13 月 XNUMX 日，特拉华州破产法院 授予 FTX 获准清算四个业务部门，包括 LedgerX 和 FTX Japan，为债权人筹集额外资金。

随着 FTX 传奇的继续，一名新玩家上周加入了战斗。 SkyBridge Capital 宣布有意回购去年 30 月出售给 FTX 的 XNUMX% 股权。 SkyBridge 负责人 Anthony Scaramucci， 发现 这些计划于 13 月 2023 日发布，声明他们正在等待破产律师的批准。 他承认这个过程可能会很漫长，有可能会延续到 XNUMX 年下半年。 

12 月 XNUMX 日，联邦法院的一项裁决加剧了 FTX 作为法官的麻烦 无效 破产交易所与迈阿密戴德县之间的冠名权协议。 由于违约，FTX 在法律上有义务向 Miami-Dade 支付三年 17 万美元的赔偿金。 迈阿密热火队现在可以从他们的 NBA 球馆和其他地点移除 FTX 品牌。

Sam Bankman-Fried 坚称自己是无辜的，但这很难说服

在这些事态发展中，Sam Bankman-Fried 坚持自己的清白主张。 由于 8b 美元的客户资金下落不明，这位名誉扫地的 CEO 坚称，他没有犯下与资金挪用和欺诈指控有关的罪行。 上周，名誉扫地的美国企业家 承认 对美国司法部、美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会对他提出的多项指控无罪。

Sam Bankman-Fried 维护 根据 12 月 XNUMX 日在 Substack 上发表的一篇文章，他在暗示他窃取或挪用客户资金的指控中是无辜的。FTX 创始人还利用流传的说法，即 Binance 的赵长鹏 (CZ) 是 FTX 垮台的幕后黑手。 CZ过去曾驳斥过这些谣言。

帖子出现一天后，美国亿万富翁兼对冲基金经理比尔·阿克曼 (Bill Ackman) 断言 Sam Bankman-Fried 可能说的是实话。 13 月 XNUMX 日，阿克曼在 Twitter 上提出了一个假设，即尽管有许多欺诈和腐败指控，但这位前 FTX 负责人可能是无辜的。 

然而，加密社区内的共识与阿克曼的断言形成鲜明对比。 值得注意的是，这位前首席执行官的熟人 Anthony Scaramucci 最近承认，他认为此案涉及欺诈行为，因为他选择从问题开始时就此事不发表任何意见。

Coinbase 首席执行官布赖恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）也 相信 FTX 的情况涉及欺诈和挪用客户资金。 阿姆斯特朗在 11 月 XNUMX 日告诉彭博社，他认为惨败的原因不仅仅是糟糕的会计。 在这些说法中，一个隶属于 FTX 交易部门 Alameda Research 的钱包， 收到 30 月 12 日的另一项价值 XNUMX 万美元的资产，引发了更多问题。

DCG和Gemini的局势发展 

虽然加密货币领域尚未看到 FTX 困境的结束，但数字货币集团 (DCG) 和加密货币交易所 Gemini 之间的情况在过去一周进一步展开。

Gemini 的联合创始人 Cameron Winklevoss 在 2 月 XNUMX 日致 DCG 首席执行官 Barry Silbert 的公开信之后 执笔 10 月 XNUMX 日给 DCG 董事会的另一封信，要求罢免 Silbert 的 CEO 职务。 Winklevoss 引用了 Silbert 领导下的糟糕管理决策。

早些时候，Winklevoss 曾指责 Silbert 使用其子公司 Genesis 的资金进行“神风敢死队灰度 NAV 交易”，导致债权人资产损失，包括 Gemini 向 Genesis 提供的 900 亿美元贷款。 Winklevoss 和其他债权人要求偿还未决贷款。 业务报告 从 12 月 XNUMX 日开始，DCG 可能会考虑出售其部分资产以偿还债务。

作为 Genesis 的姊妹公司和 DCG 的主要子公司，Grayscale 陷入了困境。 贡献可能导致灰度信托的表现不佳，尤其是灰度比特币信托（GBTC）和灰度以太坊信托（ETHE）。 两者都以创纪录的贴现率交易。 因此，大约 20% 的 GBTC 股东 投 上周用 BTC 赎回他们的股份。

随着美国证券交易委员会介入，指控出现

与此同时，随着事件的进展，美国证券交易委员会上周介入了现场。 12月XNUMX日，监管机构 砰的一声 Gemini 和 Genesis 因涉嫌通过 Gemini Earn 计划向公众提供未注册证券而受到指控。 即便如此，整个加密领域都认为该机构需要赶上派对。 

双子座联合创始人泰勒·温克莱沃斯 表示 他对 SEC 的指控感到失望，并指出这些指控对公司为 Gemini Earn 客户变现 900 亿美元资金的努力适得其反。 Winklevoss 解释说，SEC 应该通知 Gemini 额外的监管要求，尽管与交易所进行了数月的谈判。 

然而，SEC 的指控并不是 Gemini 唯一关注的法律问题，作为总部位于纽约的投资者维权律师事务所 Rosen Law Firm， 提交 13 月 XNUMX 日对交易所提起诉讼，原因是该交易所未能披露与 Gemini Earn 计划相关的风险的必要信息。 

又一轮裁员

加密市场以充满希望的方式开始了新的一年，但逐渐上涨并没有弥补自熊市开始以来遭受的损失。 为应对严峻的市场环境，一些公司仍在裁员以削减收入合同。 

10月XNUMX日，Coinbase 公布 决定解雇另一批员工，以度过熊市期间的熊市风暴。 这家美国交易所透露，继 950 年 1,100 月裁员 2022 人后，此次将裁员 XNUMX 人。

在 Coinbase 发布最新公告三天后，新加坡交易所 Crypto.com 的首席执行官 Kris Marszalek， 披露 由于不利的市场条件和最近发生的事件，他的公司将裁员 20%。 去年 5 月，他们以不利的冬季为由裁掉了 XNUMX% 的员工。

币安仍然平静

在这种裁员趋势中，币安正在加强其人力资源活动，因为它似乎几乎没有受到 2022 年灾难的影响。11 月 XNUMX 日，CZ 说过 尽管经济不景气，该交易所仍希望在 30 年将其员工人数增加 2022%。 两周前，加密货币记者 Jacob Silverman 表示该交易所有多达 700 个未平仓头寸。

此外，正如最近的报告所证明的那样，币安在收入方面的表现优于竞争对手。 加密量化 data 10 月 10 日的一份报告显示，币安的收入在过去两年中增长了 XNUMX 倍。 

尽管 处理 由于先前引入的 FUD 在 FTX 崩溃后立即发生，仅在过去两个月中，客户提款就达到了 12b 美元，Binance 看起来很稳定，并且仍在采取增长措施。 该公司 采购 11 月 XNUMX 日获得在瑞典运营的许可证。

熊市终结还是牛市陷阱？

与此同时，更广泛的加密货币市场出现反弹，将资产估值提升至 FTX 崩盘前的水平。 10 月 21 日更为明显的市场反弹使比特币 (BTC) 收复了 1,599 美元。 与此同时，ETH 在 14 月 2 日飙升至 XNUMX 美元的高点。大多数资产也飙升至 XNUMX 个月高点。

在反弹势头两天后，BTC 飙升至 18% 以上， 离开 其流通供应量的 60% 以上获利。 尽管其主导地位有所下降，但它仍在复苏。 该资产上周连续打印了七个牛栏，引发了对加密货币的需求。

值得注意的是，随着 BTC 飙升至 19.5 万美元以上，BTC 空头头寸超过 141 亿美元 清算 在 24 月 14 日之前的 XNUMX 小时内。虽然一些支持者认为这可能是熊市的结束，但其他人对复苏更为悲观，称这是一次死猫反弹。 

新的一周将提供有用的洞察力，以了解哪些观点是准确的。

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