币安将如何整合“合规工具”进行托管

根据与 Bitcoinist 分享的新闻稿，Binance 将为其托管解决方案整合一个新的合规机制。 由 TRM Labs 提供的集成将使 Binance Custody 能够访问风险管理、合规性和“智能”技术，以监控其客户的资金和交易。 

币安在新闻稿中声称，此次合作旨在消除风险并提高整个生态系统的安全性。 据称，机构在加入加密货币空间时会感到更加安全，这可能会将该行业“推向新的高度”。 

Binance Custody 负责人 Cathy Yu 声称，该公司正在努力提高其安全性，以允许大型投资者和机构涉足加密货币和数字资产。 该合作伙伴关系将 TRM Labs 将“确保”“全面保护”客户的资产。 余补充道： 

作为机构托管人，我们的首要任务是提供客户可以信赖的安全合规服务。 利用 TRM 的合规和风险管理解决方案加强了我们的安全托管解决方案套件，以帮助客户安全地参与这个快速增长的数字经济。

Binance 与 TRM Labs 联手应对加密黑客攻击

比特币主义者报告说，加密行业的犯罪活动激增。 Chainalysis 的数据称，2022 年是该行业在黑客攻击和被盗资金方面最糟糕的年份之一。 

不良行为者设法从加密项目和去中心化金融 (DeFi) 协议中窃取了超过 3 亿美元的资金。 这家链上分析公司预测这一趋势的延伸，使 2022 年成为加密安全最糟糕的一年，创下 125 次黑客攻击的记录。 

1/ 在昨天的四次黑客攻击之后，718 月现在是有史以来黑客活动最大的一年中最大的一个月，还有半个多月的时间。 本月到目前为止，已有 XNUMX 亿美元被盗 #DeFi 跨 11 种不同 hack 的协议。 pic.twitter.com/emz36f6gpK

- Chainalysis（@chainalysis） 2022 年 10 月 12 日 

该新闻稿称，Binance Custody 和 TRM Labs 的合作伙伴关系将减轻整个 Binance 生态系统的这些风险。 TRM 联合创始人兼首席执行官 Esteban Castaño 在他们的最新合作中表示： 

随着数字资产的主流采用不断发展，机构在选择托管服务提供商等合作伙伴时必须高枕无忧，这一点至关重要。 通过整合 TRM 的合规和风险缓解工具套件，Binance Custody 强化了安全性和安全性是他们寻求为客户带来价值的关键方面。

为什么 TRM Labs 是一个有争议的合作伙伴

该版本强调了币安将提供的功能和工具。 这些工具将使托管解决方案能够提高对国际反洗钱法规的合规性，并“管理制裁、被黑或被盗资金以及恐怖主义融资等风险”。

与 TRM 的集成将使 Binance Custody（一种“看似与 Binance 生态系统集成”的解决方案）能够筛选“高风险钱包”并监控“可疑交易”。 此外，托管解决方案将能够实时跟踪任何加密交易以符合反洗钱合规性，并为数字资产业务创建“链上风险概况”。 

TRM Labs 在加密领域引起了广泛关注。 在美国财政部对 Tornado Cash 实施制裁后，一些 DeFi 协议实施了 TRM Labs 工具来筛选和阻止与该平台交互的钱包。 

一些用户因接收与 Tornado Cash 相关的资金而受到审查并被阻止进入这些平台。 总体而言，一些加密用户认为，TRM 实验室和合规工具可能会导致新兴领域的更多审查。