印度：执法局解冻了 WazirX 的银行账户

印度加密货币交易平台 WazirX 发现 今晚 执法局（ED）在调查后已解冻其银行账户。 将近一个月后，该交易所将承担其银行业务。

“经过深入的内部调查，WazirX 注意到，ED 寻求信息的大多数用户已经在内部被 WazirX 认定为可疑，并在 2020-2021 年被封锁，”声明中写道。

正在进行的调查

2022 年 XNUMX 月上旬，ED 搜查 交易所办公室并冻结了其价值 64.67 亿卢比的资产。 在这样做的过程中，它指责 WazirX 协助即时贷款平台通过加密资产交易洗钱。

WazirX 很快发布了一个 声明 此后，声称该交易所一直在与当局合作并回应所有询问。 它补充说，它仍然致力于对使用该交易所的任何非法活动采取不容忍政策。

WazirX 在声明中告知社区，教育署一直在调查 16 家金融科技和即时贷款公司。 其中一些已经使用它的交换来进行他们的业务。

ED 在其声明中 声称 许多中国公司无法获得在印度经营贷款业务的许可证。 这些公司与印度交易所签订了谅解备忘录，以便在该国开展业务。

教育署还表示，WazirX 成员给出了相互矛盾和模棱两可的答案，以规避促使当局采取行动的监督。

WazirX 并不是印度唯一一家面临调查的加密货币交易所。 XNUMX 月下旬，ED 搜查 另一个印度加密交易交易所的五个场所—— Coinswitch 库伯。 吨其首席执行官和董事的住所也遭到搜查。

印度监管机构最近一直在积极调查洗钱和其他欺诈性加密活动。

矛盾等等？

交易所被教育署突袭的那一刻， 赵昌鹏 币安首席执行官 澄清 在 Twitter 上，Binance 不拥有运营 WazirX 的实体 Zanmai Labs 的任何股权。 他补充说，尽管它在 2019 年发表了一篇博客宣布收购 WazirX，但该交易从未完成。

然而，WazirX 的首席执行官 Nischal Shetty 对赵在 Twitter 上的言论提出异议， 说明 那“WazirX 被币安收购设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

同时，币安取消了 WazirX 与币安之间的链下资金转账通道。