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印度当局解冻了数百万锁定的 WazirX 银行账户

09/12/2022
比特币以太币新闻

印度执法局 (ED) 解冻了印度加密货币交易所 WazirX 的银行账户， 根据 来自交易所在 Monda 上发布的声明。

WazirX 表示，在反洗钱 (AML) 调查期间，它一直在与地方当局合作，提供所需的所有必要文件和详细信息。 调查针对 16 家金融科技公司和即时贷款应用程序，其中一些向交易所征求服务。

然而，该交易所表示，它对平台上的任何非法活动持不容忍的态度。 此外，它表示 ED 调查中的大多数目标用户已经被 WazirX 标记为可疑并在 2020-2021 年被阻止。

WazirX 告诉 Cointelegraph，此案仍在调查中，但由于未发现可疑活动，资金已解冻，“目前没有进一步评论”。

WazirX 银行账户中的资金 自 5 月 XNUMX 日以来一直被冻结，当教育署最初宣布调查时。 锁定的资金总额超过 8.1 万美元。

教育署对 WazirX 的指控声称 它已经处理了 130 亿美元的转账 将资金存入因非法活动而受到调查的钱包。 针对这些指控，曾在 2019 年试图收购该公司的币安， 远离交易所 通过 CZ 的公开声明 Twitter.

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在最近的活动之前， 该交易所于 2021 年接受 ED 调查 涉及与中国实体相关的非法在线赌博收益的洗钱指控。

这一次，该国对加密货币交易所的打击并没有随着 WazirX 而停止。 12月XNUMX日， ED冻结了总计46.4万美元 在 Yellow Tune 的银行余额和来自加密货币交易所 Flipvolt 的余额中。 这些指控也与洗钱有关，该公司被指控为中国实体的空壳。

当局表示，在交易所能够说明其转移出境的犯罪收益之前，这些资金将无法使用。

这些调查在印度政府之后开始堆积起来 宣布粉碎新的加密货币税收法规，于今年早些时候生效。