印度金融监管机构冻结了 Binance 旗下 WazirX 的资产，理由是“宽松的 KYC 规范”

印度首席经济执法机构执法局（ED）周五宣布，他们已冻结来自加密货币交易所 WazirX 的 8.14 万美元（64.67 千万卢比）资产。

教育署声称该交易所非法违反了货币兑换规定。 

位于孟买的加密货币交易所是印度最大的，拥有 报道 用户数据超过 6 万，过去 5.3 小时交易额超过 24 万美元。 data 来自CoinGecko。 币安于 2019 年收购了 WazirX 据报道，这笔交易价值高达 10 万美元。 

本周，该局还对 WazirX 的运营公司 Zanmai Labs Private Limited 的一名董事所拥有的办公场所进行了实地检查。 

该机构还报告称，WazirX 参与了支持欺诈性即时贷款申请服务的活动，通过其交易所的数字资产洗钱。 

A 正式发布 就此事补充说，当被问及某些交易的真实所有权时，Zanmai Labs 和 WazirX 的董事总经理 Nischal Shetty 给出了“相互矛盾和模棱两可的答案，以逃避印度监管机构的监督”。

“宽松的 KYC 规范、对 WazirX 和 Binance 之间交易的宽松监管、不记录区块链上的交易以节省成本以及不记录对方钱包的 KYC 确保 WazirX 无法为失踪提供任何解释加密资产，”新闻稿中写道。 

解码 已联系 WazirX，但尚未在发布时收到回复。

WazirX 的监管困境

这不是交易所与执法局的第一次会面。

在 2021 年 XNUMX 月的初始原因通知中， ED 挑战交易所及其两名董事，提供足够的文件证明涉及中国公民的交易符合议会外汇管理法 (FEMA) 的成文法。

至于附加到 Binance (BNB) 和 WazirX (WRX) 的代币，两者都没有经历任何显着下降。 

BNB 延续了健康的一周涨幅，今天进一步上涨了 3.4%； WRX 当天处于盈亏平衡状态。

执法局对 WazirX 财务活动的调查仍在进行中。