印度金融监管机构解冻 WazirX 账户

印度金融监管机构在配合调查后解冻了该国最大的加密货币交易所之一的银行账户。

联邦执法局 (ED) 一直在调查 WazirX 违反外汇法规，在此期间它 冻结交易所的资产 上个月价值 646.70 亿卢比（8.16 万美元）。

上个月，该机构表示已对 WazirX 运营商 Zanmai Labs 的一名董事进行了搜查。

印度的 WazirX 合作后清算

ED 在过去一年中一直在对 16 家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查，其中一些“碰巧使用了 WazirX 平台”，根据 公告 在交易所的网页上。 

虽然该公司强调它与任何被指控的实体都没有关联，但它与调查人员合作，提供“使用 WazirX 平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件”。

经内部调查，该公司承认，许多被 ED 索取的信息已被标记为可疑，并且之前已被平台屏蔽。

除了向当局提供的“积极合作”外，WazirX 表示，导致这些可疑账户被封锁的反洗钱 (AML) 措施有助于教育署解冻账户。

该公告的结论是，WazirX 现在将“能够像往常一样继续其银行业务”。

Binance是否拥有？

在印度当局作为反洗钱调查的一部分对该交易所采取行动后， Binance CEO张鹏鹏 否认币安收购 印度加密货币交易所。

尽管该公司已于 2019 年宣布收购 WazirX，但上个月赵表示该交易从未敲定。

同时，通过争议，该交易所的联合创始人 Nischal Shetty 继续坚称 WazirX 实际上是由币安在交易中收购的。

免责声明

我们网站上包含的所有信息都是真诚发布的，仅供一般参考。 读者对我们网站上的信息采取的任何措施均完全自担风险。