司法部希望对 Binance 和高管收费

据路透社报道，美国检察官正在考虑对加密货币交易所 Binance 和该公司的高管提出刑事指控，其中包括创始人兼首席执行官赵长鹏“CZ”。 路透社援引四位知情人士的话说。

西雅图美国检察官办公室的检察官在记录到犯罪分子使用币安转移非法资金的实例后，于 2018 年对币安展开了调查。 根据 路透社，Binance 已因可能的洗钱和违反刑事制裁的行为而受到调查。 然而，司法部检察官之间的分歧一直在推迟对世界上最大的加密货币交易所进行的长期调查的结论。 参与此案的六名联邦检察官中的一些人认为，迄今为止收集到的证据证明有理由继续对币安及其部分高管采取行动。 然而，该部门的其他人认为需要更多时间来充分审查证据。

司法部的调查涉及三个办公室：洗钱和资产追回科 (MLARS)、位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室，最后是国家加密货币执法小组。 据消息人士透露，司法部规定，对金融机构的洗钱指控必须得到 MLARS 负责人的批准。 此外，其他两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员也必须签署针对币安的任何行动。

起诉将给加密行业带来问题

加密行业现在发现自己处于非常不稳定的境地。 自去年 XNUMX 月 Binance 的竞争对手交易所 FTX 倒闭以来，该行业一直受到负面消息的困扰。 如果对 Binance 和 Zhao 的调查继续进行并最终导致正式指控，则可能会放松 Binance 对该行业的控制，该行业自 FTX 消亡以来已得到极大加强。 据知情人士透露，美国律师事务所 Gibson Dunn 的 Binance 辩护律师在过去几个月里参加了与司法部官员的几次会议。 Binance 提出了一些论点，其中包括刑事起诉将对已经处于长期低迷状态的市场产生灾难性影响的事实。  

调查的重点是未经许可的汇款、洗钱阴谋和违反刑事制裁的行为。 尽管尚未做出最终的指控决定，但检察官认为赵和几名高管是这些调查的对象。 如果司法部的调查结果证明是有成果的，该部门可能会起诉币安及其高管，谈判达成和解，或者可能在不对他们采取任何行动的情况下结案。  

币安否认美国司法部的指控

币安发布了一个 声明 其中驳斥了路透社文章中的说法。 Binance 的全球情报和调查主管 Tigran Gambaryan 表示，自 47,000 年 2021 月以来，该交易所已经“回应了超过 XNUMX 项执法请求”。

币安的一位发言人说：

正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同问题对每家加密货币公司进行全面审查。 这个新兴行业发展迅速，币安通过对我们的团队以及我们用来检测和阻止非法活动的工具和技术的大量投资，表明了其对安全性和合规性的承诺。

免责声明：本文仅供参考。 不提供或不打算将其用作法律，税务，投资，财务或其他建议。