Kraken因违反伊朗制裁正在美国接受调查

Kraken 是美国交易量领先的加密货币交易所之一，目前正在接受调查。美国财政部正在对 Kraken 涉嫌违反对伊朗实施的制裁进行调查。

美国财政部调查 Kraken

美国财政部也计划对交易所处以罚款。《纽约时报》的一篇报道称，对 Kraken 的调查是由五名与 Kraken 关系密切的人引发的，他们每个人都选择保持匿名，以免遭到公司的报复。

有关调查自 2019 年开始进行，这将使 Kraken 成为 OFAC 执法行动调查的主要加密货币交易所。调查将集中在 Kraken 是否违反了对伊朗的制裁。

你的资本面临风险。

对伊朗的贸易限制于 1979 年实施，美国禁止从美国向伊朗出口商品和服务。财政部发言人还表示，该机构不会对任何正在进行的调查发表评论。

Kraken 的首席法律官 Macro Santori 也表示，该公司没有透露与监管机构进行的任何具体讨论。 Santori 还表示，Kraken 正在密切监控其对制裁法律的遵守情况，并在出现任何问题时向监管机构报告。

最近的一份报告称，Kraken 的首席执行官杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在 2019 年分享了一些信息，暗示该公司愿意触犯法律，如果它使公司受益超过此类行动的成本。

今年XNUMX月，鲍威尔拒绝了乌克兰副总理提出的停止在俄罗斯提供服务的请求。在推特帖子中，鲍威尔还表示，该公司希望让每个人都进入加密货币领域，在那里跨境交易既容易又可能。

鲍威尔还直言批评加拿大政府今年早些时候对自由车队抗议者实施制裁的举动。他因推广自托管钱包而受到加拿大当局的调查。

全球监管机构已经审查了加密行业及其在帮助人们避免制裁方面的作用。今年早些时候，国际货币基金组织（IMF）警告说，俄罗斯可以利用比特币矿工来避免制裁。

然而，币安首席执行官赵长鹏否认加密货币是逃避制裁的理想工具。赵说，加密资产很容易追踪，政府在追踪这些交易方面正在改进。

了解更多：

Battle Infinity – 新的加密预售

资料来源：https://insidebitcoins.com/news/kraken-is-under-investigation-in-the-us-for-violating-iran-sanctions