最新行动针对迈阿密公司 BKCoin

美国证券交易委员会在其加密货币监管战争中并没有动摇，因为再过一周就会采取另一项执法行动。

6 月 XNUMX 日，SEC 宣布对迈阿密投资顾问 BKCoin Management 采取最新紧急行动。

监管机构在加密货币战争中的最新举措包括资产冻结。 此外，它还指控该公司及其负责人之一 Kevin Kang 在 100 年 2018 月至 2022 年 XNUMX 月期间精心策划了价值 XNUMX 亿美元的加密货币欺诈计划。

它表示，该公司从至少 55 名投资者那里筹集了资金来投资加密资产。 它补充说：“BKCoin 和 Kang 相反将部分资金用于进行类似庞氏骗局的支付和个人使用。”

挪用资金

据 抱怨，该公司将通过加密货币投资和五只私募基金为投资者带来利润。

然而，被告忽视了资金的结构。 报告补充称，他们还“混合了投资者的资产，并使用超过 3.6 万美元向基金投资者进行庞氏骗局式付款”。

康还挪用了至少 371,000 美元的投资者资金来支付假期、体育赛事门票和纽约市公寓的费用。

此外，起诉书称，他试图通过“向第三方管理员提供包含夸大银行账户余额的篡改文件”来掩盖投资者资金的使用情况。

美国证券交易委员会迈阿密地区办事处主任 Eric Bustillo 表示：

“这一行动凸显了我们对保护投资者和根除包括加密资产领域在内的所有证券领域的欺诈行为的持续承诺。”

监管机构目前正在寻求针对 BKCoin 和 Kang 的永久禁令。 它还将对两名被告处以民事处罚。 它还寻求从这些基金和 Bison Digital LLC 中追回非法所得，“该实体据称从 BKCoin 收到了约 12 万美元”。

加密货币监管战争加剧

在 XNUMX 月份 FTX 崩溃后，美国证券交易委员会 (SEC) 加大了对加密货币的打击力度。 一月份，该机构对 Genesis 和 Gemini 采取了执法行动，随后又采取了 $ 30万罚款 二月份的海妖。

目前在 SEC 范围内的其他公司包括 Coinbase、 Binance及 的Paxos，带有液体质押平台 丽都 和 stablecoin 发行人 Circle 可能在其目标名单上。  

SEC 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 多次公开表示，他 相信 除 BTC 之外的所有加密资产都是证券。 然而，美国国会尚未出台正式立法将其正式分类。

这造成了一个 批评浪潮 来自行业专家和高管。 他们中的许多人不同意这种对行业的“地毯式轰炸”，不同意通过执法进行监管，而不是促进金融科技创新。 然而，打击行业欺诈者并没有遭到反对。

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