陷入困境的加密货币贷款机构 Nexo 的办公室因涉嫌洗钱、逃税和欺诈等金融犯罪而遭到保加利亚官员的突击搜查。
超过 300 名官员和监管机构参与了调查，警方搜查了超过 15 个与 Nexo 相关的地址。
当地新闻网站 Standart 报道 调查是一项更大的国际行动的一部分，该行动正在调查违反对俄罗斯的国际金融制裁的行为，尽管调查目前仅限于保加利亚。
Nexo 的一位发言人告诉 Blockworks，“他们正在询问该集团的一个保加利亚实体，该实体不面向客户，但只有与运营费用相关的职能——工资单、客户支持、后台。”
补充说，“这些指控是荒谬的——我们是 KYC/AML 方面最严格的实体之一。 自乌克兰战争爆发以来，我们已经帮助那里的受害者筹集了数百万美元，并限制了来自俄罗斯和受制裁地区的客户。”
Nexo也在推特上公开回应了这一消息，保证该公司没有涉及任何非法活动。
“我们已经拒绝了很多业务，因为 Nexo 从不在我们非常严格的反洗钱和了解你的客户政策方面做出妥协，”该公司 啾啾.
补充说，“不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。 在腐败的国家，它近乎敲诈勒索，但这也将过去。”
Nexo 代币的价格 NEXUS 下跌约 6%，但此后有所回升。 该代币最近几天没有参与更广泛的加密市场反弹。
Nexo 没有立即回应 Blockworks 的置评请求。
这是一个发展中的故事，可能会更新。
资料来源：https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe