加密货币贷方 Nexo 已成为针对涉嫌非法活动的调查对象，四名保加利亚人被控洗钱和欺诈。
四名保加利亚人因 Nexo 受到调查而受到指控
检察官本周开始调查 Nexo， 进行搜索 在公司总部和保加利亚索非亚的其他几个相关地点。
官员们表示，这四人自 2018 年以来一直活跃在英国、瑞士、保加利亚和开曼群岛。这群人还在迪拜和巴哈马群岛拥有多处豪宅，包括游艇和几件珍贵的艺术品。
据检察官称，Nexo 在过去五年中处理了价值 94 亿美元的加密货币。 调查人员分析了 4 万笔交易，发现其中几笔交易违反了欧盟和美国对俄罗斯实施的制裁，有些甚至与 资助恐怖主义.
保加利亚国家调查局负责人表示，这是一次史无前例的调查，是美国、英国和其他当局的共同努力。
另一方面，Nexo 否认有任何不当行为，称保加利亚当局进行的调查和指控是出于政治动机试图陷害加密货币贷方的一部分。
Nexo 与监管机构发生冲突
早在 2022 年 XNUMX 月，Nexo 就决定 结束操作 在美国，并在接下来的几个月内逐步淘汰产品。 该决定是在与美国联邦和州机构进行了一年多的谈判失败后做出的。 今年早些时候，Nexo 移除了纽约和佛蒙特州的客户。
调查正在进行中，Nexo 和本案中被指控的个人的结果如何还有待观察。 Nexo 也有 之前曾被投资集团起诉 的三名用户声称该平台已禁止他们提取 126 亿美元。
来源：https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/