据报道，保加利亚警方突击搜查 Nexo 的办公室，指控 Nexo 是“金融犯罪、洗钱和违反对俄罗斯的国际制裁的大规模计划”，因此其地址损失了 46 万美元。
当地新闻媒体 Novinite 报道 保加利亚国家电视台报道说，Nexo 遭到突袭，这是“针对金融犯罪、洗钱和违反对俄罗斯的国际制裁的大规模计划的国际行动”的一部分。
调查人员怀疑 Ruja Ignatova 领导着这家公司——她领导了 OneCoin 金字塔计划，是 FBI 头 10 名通缉犯之一，也是欧洲刑警组织和国际刑警组织的通缉犯。
在恐慌中，近 10% 的人在 24 小时内离开了 Nexo 的钱包。
根据区块链分析服务 Arkham intelligence 提供的数据，价值 46 万美元的加密货币在 24 小时内离开了 Nexo 的钱包，使余额从 466 亿美元降至 420 亿美元。
在过去 24 小时内，Nexo 钱包进行的最大交易包括向币安存款地址出售价值超过 38 万美元的稳定币币安美元 (BUSD)，以及两笔交易，每笔交易向 Paxos 的币安存款地址存入 19 万美元的 BUSD。
迄今为止，公众尚不清楚进行这些交易的原因。
国家调查和国家安全局的检察官和调查人员与外国特工在索非亚开始搜查 Nexo 办公室。 有指控称，“该公司的所有者是保加利亚人，他们挪用了价值数十亿美元的部分资产。”
“在 Nexo 提出并赢得索赔后，保加利亚将支付的赔偿金将创下数亿美元的新纪录，但不幸的是，这些赔偿将由保加利亚纳税人承担。”
下一个。
对 Nexo 活动的调查始于几个月前，当时外国机构发现了据称旨在规避对俄罗斯银行、公司和公民实施的制裁的交易。 当地新闻媒体 BTA 报道 Nexo 将就这次突袭起诉保加利亚，并声称这次突袭旨在“掠夺一家繁荣的企业”。
该报告遵循 Nexo 获得在意大利经营的许可证 2022 年 XNUMX 月底。该公司还 起诉 126 月底，一群投资者声称该公司阻止他们提取价值 XNUMX 亿美元的加密资产。
来源：https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/