韩国将在数字资产法之前对 Terra 和非法交易违法者进行处罚

韩国调查小组已经完成了对与 Terra-LUNA 坠机和对 Do Kwon 和 Daniel Shin 的欺诈指控有关的加密公司的搜查和扣押。 检察官将分析 收集的交易记录和其他证据 订购传票的材料。

与此同时，对加密货币友好的韩国金融监管机构在 XNUMX 月份提交了关于“数字资产基本法”的工作报告，以起草法律。 此外，政府决定在通过法律之前惩罚那些参与洗钱和非法交易的人。

韩国计划在数字资产改革前实施严厉处罚

韩国正在加强加密监管以防止诸如 Terra-LUNA 坠机之类的灾难，同时也在调查应对坠机事件负责的肇事者。

首尔南区检察厅金融证券犯罪联合调查组已结束为期一周的搜查和扣押，报告称 当地通讯社 28 月 15 日，检察官在包括 7 家加密货币交易所在内的 XNUMX 家公司以及 Daniel Shin 的家中进行了突袭，收集了与 TerraForm Labs、Do Kwon 和 Daniel Shin 相关的证据。

检察官现在将分析交易记录和取证数据，以就欺诈、洗钱和逃税指控传唤 Do Kwon、Daniel Shin 和关联公司。

司法部已经发布了 到 Do Kwon 的“到达通知”命令 向 Daniel Shin 和其他高管发出“旅行禁令”通知。 检察官还在讨论与国际刑警组织发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。 当局认为 Do Kwon 躲藏在新加坡。

同时，韩国金融服务委员会和金融监督院已提交工作计划，以在 XNUMX 月起草“数字资产基本法”，根据 本地新闻. 韩国还将根据美国的审查将数字资产归类为证券和非证券。

“美国政府计划根据拜登总统的行政命令，在今年第四季度（XNUMX月至XNUMX月）披露虚拟资产审查结果。 我们将准备一个监管系统，例如制定数字资产基本法。”

在《数字资产基本法》完成之前，政府希望惩罚对 Terra 崩溃和非法交易负责的罪魁祸首。

韩国监管机构发现 3.1 亿美元的加密相关交易

韩国监管机构正在调查 Woori Bank 和 Shinhan Bank 商业银行用于非法使用数字资产的价值 3.1 亿美元的外汇交易。

监管机构认为这些交易与加密货币洗钱有关。 金融监管局已要求银行在月底前报告 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间的外汇交易。

Varinder 是一名技术作家和编辑、技术爱好者和分析思想家。 他着迷于颠覆性技术，分享了他对区块链、加密货币、人工智能和物联网的知识。 他长期与区块链和加密货币行业相关联，目前正在涵盖加密行业的所有最新更新和发展。

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