SBF 资产仍因严重管理不善而被没收

FTX 的崩溃使整个加密货币行业在申请破产后于 XNUMX 月暴跌，Sam Bankman-Fried 几乎失去了他所有的一切。

从那以后，与 FTX 相关的其他交易所和平台上的基金纷纷倒闭，包括 Alameda Research 和 BlockFi。 其创始人山姆·班克曼-弗里德 (SBF) 后来在巴哈马群岛被捕。

此举是监管机构采取的第一项具体行动，要求他对交易所损失的数十亿美元负责。 

在他以 250 亿美元的债券获释后，他的资产被没收，他的财产被联邦检察官没收。 他还失去了一些职业关系，因为没有公司或个人愿意与他和他正在进行的传奇联系在一起。 然而，这还没有结束。

联邦调查局扣押了近 700 亿美元的 FTX 资产

2023 年 XNUMX 月的第三周，联邦检察官 查获 与 Sam Bankman-Fried 相关的近 700 亿美元资产和现金，主要是 Robinhood 的股票。 这些股份是 BlockFi 代表、SBF 本人、加勒比诉讼当事人和 FTX 破产领导层之间多方斗争的中心。 

2022 年 7.6 月，SBF 宣布他购买了 Robinhood XNUMX% 的股份，他说这是一项有吸引力的投资。 据联邦检察官称，SBF 用客户资金购买了 Robinhood 的股份。 不过，他否认有任何挪用客户资产的行为。

值得注意的是，被扣押的账户位于该交易所巴哈马子公司 FTX Digital Markets 旗下的 Silvergate 银行，账户金额超过 6 万美元。 政府在 11 月 XNUMX 日左右接管了这些资产。后来，Silvergate 透露，他们的客户存款被 70％的跌幅 在2022年第四季度。 

另有 50 万美元的资金存放在 Moonstone Bank，因为被发现与 FTX 管理层有联系。 剩余资金在一个币安账户和另外两个 Binance.US 账户中。

但是，政府尚未披露每份中的含量。 ED&F Man Capital Market, Inc 在此期间也查封了 20.7 万美元。 

法明顿银行查获近 50 万美元

Farmington，后来更名为 Moonstone，只是华盛顿农村的一家小银行，只有三名员工，并向客户提供与农业相关的贷款。 在一个居民不到 146 人的小镇上，它是美国 26 家银行中第 4800 小的银行。 

当地一家报纸 2010 年的一份报告提到，该银行位于一栋几乎与一室公寓差不多大的建筑内，不提供网上银行或信用卡服务。

然而，在 2022 年 11.5 月，SBF 通过他的对冲基金 Alameda Research 获得了 XNUMX 万美元的股份，这是该银行当时总市值的两倍。 管理层将该银行设立为大麻行业和数字资产的重要业务。

该银行拥有 32 名员工，估值为 115 亿美元，类似于纽约时报发布 报告. 之前，它在十年内的存款才勉强达到 10 万美元。 到 2022 年底，其存款达到 84 万美元。

虽然它在 Alameda 投资前几天更改了名称，但并未直接提及加密货币。 它只表示希望支持下一代金融的发展。

上周，它表示将回归本源，更名并回归社区银行。 在 18 月 XNUMX 日的一份声明中，法明顿指出，战略的变化反映了加密资产行业最近发生的事件。

它会在这里结束。 然而，它变得更奇怪了。 法明顿州立银行于 2020 年被 Jean Chalopin 的银行公司收购，该公司是 1980 年代动画片 Inspector Gadget 的共同创作者。 之前，他是 Deltec 的董事长，Deltec 是巴哈马的一家加密货币公司，以 Tether 稳定币交易而闻名。

在2021中，他 收到 FTX 姊妹公司提供的 50 万美元贷款。

值得注意的是，在 2022 年初，Alameda 持有该银行 10% 的股份，价值约 11.5 万美元。 这项投资由 SBF 核心圈子的 Ramnik Arora 领导。 根据 The Information 的一篇文章，Arora 是 FTX 在加密行业创造垄断的设计基础。

SBF 正在卖他的房子

在联邦调查局从 SBF 没收约 700 亿美元后不久，他把他的四室五卫联排别墅 市场上 3.28万美元。 值得注意的是，其挂牌价值与购买价值相同。

根据现有报道，SBF 的兄弟 Gabe Bankman-Fried 于 2022 年 XNUMX 月通过他的非营利组织 Guarding Against Pandemics 购买了这座房子。 

房子是他拥有的财产之一。 在他从巴哈马被引渡到美国一个月后，他以 250 亿美元的保释金获释，保释金是通过他在加利福尼亚州帕洛阿尔托的 4 万美元的家庭住宅获得的。 值得注意的是，这是他被软禁的同一所房子。

Modulo Capital注资400亿美元

26 月 XNUMX 日，当局发现了另一家可能与 SBF 有关联的公司。 美国联邦检察官指控他使用 FTX 交易所的钱来 投资 在风险投资公司 Modulo Capital。 

早些时候，Alameda Research 在 400 年向该公司投资了 2022 亿美元，这是 SBF 最重要的投资之一。 该公司首先受到监管机构的关注，因为它是一家相对不为人知的公司，在该行业处于充满挑战的时期筹集了大量资金。 

SBF 调查人员的最新调查结果强调，Modulo 投资可能使用了 FTX 客户资金进行投资。 FTX 律师现在正在寻求访问 Modulo 的资产，以向与 SBF 相关的债权人、投资者和客户付款。

Modulo Capital 成立于 2022 年 XNUMX 月，由总部位于纽约的 Jane Street 的前高管创立，SBF 和 Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 曾在该公司工作过。 Xiaoyun Zhang，又名 Lily，也是公司的联合创始人，与 SBF 有联系。

SBF 的下一步是什么？

到目前为止，SBF 已被指控与洗钱、电汇欺诈和共谋欺诈有关的八项罪名。 然而，他后来恳求 无罪 对任何指控。

另一方面，SBF 的核心圈子 Caroline Ellison 和 Gary Wang 供认不讳，并正在与调查人员合作，揭露 FTX 交易以及他们与交易所倒闭的关系。

如果他被判有罪，SBF 可能会被监禁。 他的欺诈罪名以及其他罪行最高可判处 115 年徒刑。

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