纽约南区 (SDNY) 的检察官已要求美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 推迟对 FTX 名誉扫地的创始人 Sam Bankman-Fried 提起诉讼。
在此之前 申请破产 11 月 XNUMX 日，FTX 成为世界上最大的加密货币交易所之一。 Bankman-Fried 于 XNUMX 月在巴哈马被捕后被引渡到美国，目前他在美国面临八项与金融欺诈有关的联邦指控。
此外，SEC 于去年 12 月 XNUMX 日以违反反欺诈规定为由对 Bankman-Fried 提起民事诉讼。 一天后，CFTC 以欺诈和重大失实陈述为由对创始人提起诉讼。
SDNY 的律师 Damian Williams 在一份法庭文件中指出，民事诉讼可能使 Bankman-Fried 能够“不当获得有关政府证人的弹劾材料，规避刑事证据开示规则，并在刑事案件中不当调整他的辩护。”
威廉姆斯还指出，班克曼-弗里德的律师可以从民事诉讼中获益，并利用这个机会改善他在联邦案件中的辩护。 因此，他要求在联邦调查继续进行的同时暂时停止民事案件。
Prometheum 的联合首席执行官 Aaron Kaplan 是一家总部位于纽约的金融科技公司，它建立了一个符合联邦证券法的区块链本地公共市场和数字资产托管基础设施，他告诉 Blockworks，在白领犯罪欺诈案件中，否认犯罪是很常见的被告人利用民事案件进行证据开示的能力。
“这可以用于为刑事案件辩护，”卡普兰说。 “检察官经常争辩说，滥用民事发现程序，包括通过证词的方式，被被告用来恐吓刑事案件中的潜在证人。”
Bittrex 的总法律顾问兼首席法律官 David Maria 也有同样的看法。
“在刑事诉讼悬而未决时，寻求推迟民事诉讼是例行公事。 如果政府不要求中止民事诉讼，面临刑事指控的被告通常会要求中止，”玛丽亚说。
这不是美国检察官第一次要求停止民事案件的诉讼。 2018 年 XNUMX 月，SEC 暂停调查 在确定民事和刑事案件都源于同一组情况后，对加密诈骗者 Renwick Haddow 进行了调查。
不允许与外界接触
前 FTX 创始人恳求 无罪 去年 XNUMX 月对他提出的指控。 他目前正在保释中 250 百万美元.
尽管被软禁，但许多客人仍能到他的住所拜访他，其中包括著名财经记者迈克尔·刘易斯——《华尔街之狼》的作者。
据透露，Bankman-Fried 一直在通过消息应用程序 Signal 联系过去和现在的 FTX 和 Alameda 员工。
由于法院认为他的信息具有妨碍性并且可能 影响证人，法官决定禁止创始人使用任何通讯工具与外界联系，他的直系亲属除外。
Bankman-Fried 的律师周一提交了一项联合请求，要求修改他的保释条件，以便他可以在手机受到监控的情况下使用未加密的短信服务。
这遭到了联邦官员的抵制，他们此后“没有偏见”地拒绝了他的请求，这意味着 Bankman-Fried 将来可以自由地再次提出相同或类似的请求。
更新于美国东部时间 8 月 7 日上午 45:XNUMX，并附有其他评论。
每天晚上将当天的顶级加密货币新闻和见解发送到您的电子邮件中。 订阅 Blockworks 的免费通讯 现在。
想要将 alpha 直接发送到您的收件箱吗？ 从中获取退化交易理念、治理更新、代币表现、不容错过的推文等 Blockworks Research 的每日汇报.
等不及了？ 以最快的方式获取我们的新闻。 加入我们的电报 并按照我们上 谷歌新闻.
资料来源：https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases