SEC 和 CFTC 指控 FTX 的 Nishad Singh

FTX 的首席工程师 Nishad Singh 在昨天承认六项刑事指控后不久就遭到了 SEC 和 CFTC 的诉讼。

协助和教唆欺诈

Sam Bankman-Fried 的另一位副手正面临民事诉讼。

昨天既 美国证券交易委员会 和 商品期货交易委员会 对前 FTX 工程主管 Nishad Singh 提出申诉。

CFTC 指控 Singh 欺诈，并协助和教唆 FTX、Alameda Research 和 Sam Bankman-Fried 进行欺诈。 除其他事项外，监管机构正在寻求民事罚款、返还资金，并禁止 Singh 再次参与商品利益或“数字资产商品”交易。

“今天的文件反映了 CFTC 保护美国数字商品市场的承诺，”CFTC 首席法律顾问 Gretchen Lowe 表示。 “今天提交的文件还包括一名个人的责任让步，该个人被指控参与并协助严重违反《商品交易法》和 CFTC 规定。”

SEC 则指责 Singh 允许 Bankman-Fried 以非法方式转移 FTX 资金，从而违反了《证券法》和《交易法》。 该机构还在寻求民事罚款，并禁止 Singh 交易证券——包括“加密资产证券”。

美国证券交易委员会执法主管 Gurbir Grewal 表示：“我们声称这纯粹是欺诈。” “虽然 FTX 一方面向投资者吹捧其所谓的有效风险缓解措施，但另一方面，Singh 先生和他的同案被告正在使用 Singh 先生帮助创建的软件代码窃取客户资金。”

昨天，辛格承认了一项电汇欺诈罪、三项串谋欺诈罪、一项串谋洗钱罪以及一项串谋通过违反竞选财务法诈骗美国的罪名。

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