Signature Bank 在倒闭前受到刑事调查：报告

彭博社称，在周末突然倒闭之前，对加密货币友好的 Signature Bank 正在接受美国当局对其反洗钱行为的刑事调查 报道 周三，援引知情人士的话。

据报道，华盛顿和曼哈顿司法部 (DOJ) 的调查人员以及美国证券交易委员会 (SEC) 的人员仔细审查了该银行的记录。

Signature Bank 在倒闭前面临刑事调查

美国司法部的检察官正在调查该公司是否采取了适当的措施通过检查账户持有人和监控交易来打击洗钱活动。

在公司关闭时，调查并未公开。 然而，在接受彭博社采访时，SEC 发言人提到了周日当局关闭该银行时主席 Gary Gensler 发表的一份声明。

“如果我们发现违反联邦证券法的行为，我们将进行调查并采取执法行动，”Gensler 说。

目前尚不清楚调查何时开始以及是否导致监管机构关闭该银行，因为其员工尚未被指控有任何不当行为。 监管机构还透露，在该公司未能提供可靠数据后，他们对 Signature Bank 的管理层失去了信心。

回想一下，在周日的关闭公告中，监管机构 披露 由于投资者对硅谷银行 (SVB) 的流动性问题感到恐慌，他们已采取行动防止即将发生的蔓延。

尽管如此，联邦储备委员会、司法部和联邦存款保险公司 (FDIC) 向美国人保证，所有 Signature Bank 储户都将收到他们的资金。

调查人员调查 SVB

与此同时，Signature Bank 并不是唯一一家受到美国监管机构抨击而倒闭的金融机构。 SVB 目前正在接受 SEC 和 DOJ 对其高管在银行倒闭前出售股票的调查。

CryptoPotato 报道 调查仍处于早期阶段，因此不一定会导致指控。