现在破产的加密货币交易所 FTX 每天都有越来越多的细节浮出水面，溢出效应也越来越不幸。
下面的时间表跟踪重大事件 自 巴哈马警方于 13 月 1.5 日开始调查 FTX，直到最新的破产申请披露 Sam Bankman-Fried 和其他高管获得了总计 XNUMX 亿美元的个人贷款。
14 月 XNUMX 日-星期一：暂停
体育合作伙伴关系继续下降。 总部位于旧金山的 NBA 球队金州勇士队， 暂停所有与 FTX 相关的促销交易. 勇士队控球后卫斯蒂芬库里是 FTX 的全球大使，而 FTX US 及其 NFT 市场是勇士队的官方加密货币平台。 所有这些交易都不复存在。
此举是在迈阿密热火 NBA 球队结束了与 FTX 的主场 FTX 竞技场冠名权协议之后进行的。 与美国职业棒球大联盟在裁判制服上放置 FTX 标志以及与梅赛德斯-AMG 马石油 F1 车队在赛车和车手制服上添加 FTX 标志的其他合作伙伴关系均已终止。
15 月 XNUMX 日 - 星期二：另一个 FTX 伤亡
班克曼·弗里德 啾啾 在这一天，他将尝试“提高流动性，让客户满意，并重新启动”作为为期几天的主题的一部分。 尽管 FTX 根据美国破产法第 11 章申请了破产保护，但据报道他仍在与 可能帮助资助 8 亿美元的投资者 该公司欠其交易员和机构客户的债——但不祥之兆。
加密货币贷方， BlockFi宣布可能申请破产 在这一天。 该公司早些时候开始阻止提款，并在前一天披露了对 FTX 的“重大风险敞口”。 在 240 月的某一时刻，FTX 曾计划以高达 XNUMX 亿美元的价格直接收购 BlockFi。
16 月 XNUMX 日 - 星期三：针对 SBF 提起的集体诉讼
最快的 针对 Bankman-Fried 的集体诉讼 当天被提起诉讼，声称资不抵债的加密货币交易所违反了佛罗里达州法律，并代表其客户要求 11 亿美元的赔偿。 诉讼中提到了它的一些知名支持者，包括汤姆布拉迪、吉赛尔邦辰、斯蒂芬库里、沙奎尔奥尼尔、大卫奥尔蒂斯、大坂直美、拉里大卫和凯文奥利里等。
该案件背后的一位律师告诉 Blockworks，“使用最大和最知名的营销人员和名人是这场大规模欺诈成功的唯一途径”。
同样在 16 月 XNUMX 日，Digital Currency Group 的子公司加密货币贷方 Genesis， 停止提款 客户赎回和新贷款发放。 此举导致交易所 Gemini 停止处理与 Genesis 合作使用 Gemini Earn 计划的客户的赎回。 然而，双子座表示，定期的加密提款不受影响。
此外，Vox 发表了对 Bankman-Fried 的采访，他在采访中指责一名前雇员在前雇员拥有的设备上使用恶意软件进行黑客攻击。 他还 批评监管者并表示遗憾 关于申请破产。
FTX 的新任首席执行官 John J. Ray, III 在推特上回应说，“先生。 Bankman-Fried 没有在 [FTX]、FTX US 或 Alameda Research Ltd. 担任持续职务，也不代表他们发言。”
17 月 XNUMX 日——星期四：“公司控制的彻底失败”
作为清算人被任命为清算人的雷在向破产法庭提交的宣誓声明中表示，根据 FTX 的记录，其子公司 Alameda Research 向 Bankman-Fried 提供了总计 1 亿美元的个人贷款，向 FTX 联合创始人提供了超过 500 亿美元的个人贷款尼沙德·辛格。
射线 添加 一些严厉的话。 尽管参与了安然公司的破产：“在我的职业生涯中，我从未见过公司控制如此彻底的失败，以及这里发生的如此完全缺乏可信赖的财务信息。 从受损的系统完整性和错误的国外监管，到控制权集中在极少数缺乏经验、不老练且可能受到危害的个人手中，这种情况是前所未有的。”
对案件的进一步了解证实 FTX 不符合安全控制 在数字资产方面，滥用客户资金，财务未经审计，员工管理几乎不存在。
FTX 在巴哈马的当地分支机构， FTX Digital Markets，申请破产 这一天在纽约进行保护。 它选择了第 15 章破产保护，而 FTX 和 134 家附属公司选择了第 11 章保护。
Digital Currency Group 的另一家子公司 Grayscale 看到了其公开交易的价值 灰度比特币信托 (GBTC) 下跌 20% 17 月 40 日。 (GBTC) 的交易价格一直低于其持有的现货比特币价格，其资产净值 (NAV) 徘徊在比其比特币价值低 XNUMX% 左右。
18 月 XNUMX 日至周五：巴哈马监管机构保管 FTX 资产
巴哈马证券监管机构在 18 月 11 日发布的一份新闻声明中证实，他们持有 FTX 的部分资产。前 CEO Sam Bankman-Fried 就这样做了。 他们补充说，他们不认为 FTX 的巴哈马子公司受到美国第 XNUMX 章破产程序的约束。
这些资产的价值尚未得到证实，也不清楚究竟有多少加密资产变动可归因于巴哈马监管机构的行动。
19 月 20 日、XNUMX 日——周六和周日：追踪黑客踪迹
上周末，链上分析师观察到被称为“FTX Accounts Drainer”的 FTX 黑客正在为比特币倾销以太币。 这导致以太币的价格开始下跌。
黑客将以太币转移到不同的地段 — 186 亿美元被转移到加密冷存储中，而 477 亿美元被转移到以太币和稳定币 DAI 中。
20 月 50,000 日，攻击者将 XNUMX ETH 转移到一个单独的钱包，然后通过 renBTC（Ren 协议桥）将其转换为 BTC。
由于加密社区正在监控被黑客入侵的 FTX 资金，FTX 敦促 交易所通过停止资金并将其归还“破产财产”来进行合作。
21 月 XNUMX 日-星期一：请帮忙
Etherscan 数据显示，攻击者于 180,000 月 199.3 日在 21 个钱包中转移了总计 12 以太币（15,000 亿美元）。 每个新创建的钱包收到 XNUMX ETH。
通过将总量细分为更小的数量，这个过程被称为“剥离链”，它不仅让调查人员感到困惑，而且暗示攻击者可以在某个时候使用混合服务。
与此同时，一名注册为 ftx-rekt200k-pls-help.eth 的用户通过以太币向黑客发送了一条编码消息，声称因 FTX 崩盘而蒙受损失，并要求赔偿。 他们甚至 发送 20 笔 0.000001 ETH 到黑客地址的交易。
22 月 XNUMX 日——星期二：SBF 再次道歉，法院听取了破产律师的意见
Bankman-Fried 写的一封信 共用的， 与 FTX 员工的谈话于 22 月 XNUMX 日公开。他的开场白说他“对发生的事情深感抱歉”。 财经记者 Liz Hoffman 啾啾 信件截图。
除了道歉以及 FTX 下的抵押品和负债清单外，Bankman-Fried 还表示，“也许仍有机会拯救公司。”
然而，他没有回应有关 FTX 将客户和公司资金转移到 Alameda Research 或他和其他高管获得个人贷款的指控。
Bankman-Fried 补充说：“这一切都改变不了你们这一切都糟透了的事实。”
In 第一次破产听证会 对于 FTX 及其附属实体，律师告诉法庭，FTX 持有的“大量资产”无法入账。 他们说，FTX 现在的现金余额总额为 1.24 亿美元。
每天晚上将当天的顶级加密新闻和见解发送到您的收件箱。 订阅 Blockworks 的免费通讯 现在。
来源：https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline