美国调查人员传唤与币安有关的对冲基金

7 年 2023 月 XNUMX 日，《华盛顿邮报》报道称，联邦检察官已传唤与币安有关的美国对冲基金。 联邦检察官正在调查加密货币交易平台可能规避反洗钱措施的行为。 

对币安的调查涉及美国的对冲基金

那个报告 表示 位于西雅图的华盛顿西区联邦检察官办公室负责调查。 最近几个月，他们还传唤其他企业，要求提供他们与币安互动的记录。 

当被问及当前的发展时，币安首席战略官帕特里克希尔曼 (Patrick Hillmann) 对这个问题置之不理，称该公司每天都在与“全球几乎所有监管机构”进行交流。 

但是，他没有提供有关任何美国调查状态的更多信息。 该部门发言人约书亚·斯图夫 (Joshua Stueve) 也未对此事发表评论。

不幸的是，传票是在 Binance 发出时发出的， 最大的加密货币交易平台, 已经在其运营程序和财务报表方面受到越来越多的媒体和监管审查。

币安的调查是在 加密货币市场面临极度不确定性. 政府从未如此关注基本上不受监管的数字资产互联网市场。 

此外，最近 FTX 的暴跌也降低了投资者对 FTX 的信心。 动荡而脆弱的加密货币市场. 警方将此次倒闭归因于针对投资者的多年欺诈行动。

与该出版物交谈的法律专家声称，币安长期以来一直让金融监管机构和执法人员感到沮丧。 他们很容易绕过规则并利用法律漏洞继续在全球开展业务。  

主要担心的是用户可以 在他们的平台上买卖加密货币 没有表明自己的身份。 缺乏身份证明使该平台成为洗钱的潜在场所以及诈骗者、黑客和毒贩的中心。 

币安努力遵守政府法规 

不可否认，Binance 管理层同意其不完善之处，并一直在采取措施 加强对合规的承诺. 他们计划到 500 年雇佣 2022% 以上的安全和合规人员。

本着提高合规性的精神，该公司于去年 XNUMX 月成立了一个全球顾问委员会。 该委员会由来自蒙大拿州的前民主党参议员马克斯·鲍卡斯 (Max Baucus) 主持。 

币安似乎急于加强与美国联邦政府的联系。 他们最近开始参与国会大厦的加密游说活动。

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