美国检察官调查币安对冲基金关系

尽管加密货币市场进入了新的一年，但 CZ 的帝国不断受到考验。 继路透社之后，《华盛顿邮报》成为下一个设定其排名的顶级刊物 瞄准币安.

根据《华盛顿邮报》的一份新报告，美国检察官针对领先的加密货币交易所欺诈提起了法律诉讼。

主流刊物称，美国当局最近在确定币安存在异常交易后，下令投资公司提供与币安有关的文件。

更多的热量

币安目前面临多项指控，并正在接受未经授权的汇款、洗钱阴谋和违反制裁等罪行的调查。

美国司法部 (DoJ) 已对币安与对冲基金之间的关系展开调查。 币安有义务传递其创始人、领导成员以及众多交易和用户开发合作伙伴的信息。

美国司法部指责币安销毁文件、修改和删除系统中的信息。 确定从美国转移的内容也是美国司法部的目标。

根据美国银行保密法，加密货币交易必须在美国财政部登记，违反规定最高可判处十年徒刑。

据《华盛顿邮报》报道，币安的首席战略官帕特里克希尔曼承认，在业务早期，监管合规性存在差距。

但是，情况有所改善，该组织现在有一个团队参加认证制裁专业人员协会 (ACSS) 的培训课程。

最后交换常设

Binance 是世界上最大的加密货币交易所，业务遍及 100 多个国家/地区。 洗钱和违法是最近的主要问题，特别是在全球最大的加密货币交易所之一 FTX 被曝光之后。

由于一连串的失败引发了整个加密货币市场的崩溃，目前仍在运营的领先加密货币交易所一直承受着来自监管机构的压力。

由于信心危机，散户投资者迅速撤资，导致币安举步维艰。 Binance 收购陷入困境的加密货币贷方 Voyager Digital 也遭到了重要力量的批评。

美国证券交易委员会（SEC）已表示反对币安美国的收购交易。

Binance 以 1 亿美元的价格收购了已倒闭的加密货币贷方 Voyager Digital。 在周三提交的一份文件中，美国证券交易委员会提出了一些有限的反对意见，强调了币安的收购需要信息这一事实。

该机构要求提供有关币安收购后运营性质的更多详细信息。

德克萨斯州、纽约州、新泽西州和佛蒙特州的证券和银行官员也反对 XNUMX 月份的交易所。 FTX 破产的交易部门 Alameda Research 也反对此次出售，认为它不公平地歧视某些群体。

全球压力

此前，法国投资者起诉这家加密货币交易所存在误导性行为，并对正在发生的事情撒谎。

一群 15 名投资者于 2022 年 XNUMX 月底起诉了 Binance France 及其母公司。该交易所被指控违反法国法规，未经政府当局注册就推广加密服务。

采取法律行动的投资者提供了截图，展示了币安在公司正式注册之前是如何在线运营的。

原告要求赔偿约 2.4 万欧元，这相当于他们在 TerraUSD (UST) 崩溃时损失的金额。

作为对这些指控的回应，币安发布了一篇博客文章，指出它禁止在用户注册账户之前进行任何促销活动。

加密货币交易所明确表示，它一直显示有关加密货币行业潜在风险的警告通知。