WazirX Exchange 成为 Ed 的牺牲品，资产价值 Rs。 冻结了 64.67 千万卢比

E执法局 (ED) 对 M/s Zanmai Lab Pvt Ltd 的一名董事进行了搜查，该公司拥有流行的 加密货币交易所 Wazirx 并已发布冻结令，将其银行余额冻结至卢比。 64.67 千万。 去年，该机构指控 WazirX 违反了《外汇管理法》（FEMA）。

3 月 XNUMX 日，联邦机构在海得拉巴表示，它对拥有 WazirX 的 Zanmai Lab Pvt Ltd 的董事进行了突袭，并声称他“不合作”。

“由于 WazirX 交易所主管的非合作立场，在 PMLA 下于 3.8.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日进行了搜索操作，发现 WazirX 主管 Sameer Mhatre 先生可以完全远程访问 WazirX 的数据库，但尽管他没有提供与加密资产相关的交易细节，这些加密资产是从 Instant Loan APP 欺诈的犯罪所得中购买的，” ED 表示。

ED 指出，这一行动是其对非银行金融公司 (NBFC) 及其金融科技合作伙伴“违反 RBI [印度储备银行] 指导方针的掠夺性贷款行为”进行洗钱调查的一部分。

根据 ED 的说法，为了“掩盖 Wazirx 的所有权”，Zanmai Labs 与 Crowdfire Inc.（美国）、Binance（开曼群岛）和 Zettai Pte Ltd.（新加坡）签订了一份合同网络。

此外，当局声称 Wazirx 提供了“自相矛盾”和“模棱两可”的回应，“以逃避印度监管机构的监督”，并指出该交易所忽略了泄露可疑金融科技公司的加密交易。

此外，据 ED 称，WazirX 表示，在 2020 年 XNUMX 月之前，他们甚至没有跟踪有关资金进入交易所购买加密货币资产的银行账户的信息，他还指出，没有进行实际地址验证。

“没有检查他们客户的资金来源。 没有完成 EDD。 没有提出 STR，”它说。