WazirX 因打击非法贷款应用公司而面临制裁

亚洲加密货币交易所 WazirX 一直在印度执法机构的调查之下，执法局终于有了它 没收的银行资产. 

累积起来，被冻结的银行资产价值约为卢比。 64.67 千万卢比，按当前市值计算约为 8.13 万美元。

经过多次调查，包括调查 Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty 和 Sameer Hanuman Mhatre 的董事，执法局 (ED) 已决定 WazirX 涉及洗钱案件。

加密货币交换, WazirX 是全球市值最大的加密货币交易所 Binance Holdings Limited 的子公司。 

WazirX 被指控纵容贷款应用公司，这些公司已经因洗钱而受到关注。 在 WazirX 的帮助下，这些欺诈公司可以将洗钱活动中的资金转移到加密钱包中。 到目前为止，印度加密货币交易所向大约 16 家金融科技公司提供了这种非法服务。

WazirX 未能执行 KYC 程序

WazirX 复杂的所有权结构构成了此案的障碍。  

尽管如此，根据 FEMA 的规定，针对加密平台发布了一份显示原因通知，以证明其行为是正当的。 从所有迹象来看，该交易所未能对这些公司中的任何一家进行适当的了解你的客户 (KYC) 程序或任何强化尽职调查 (EDD)。 

此外，没有提交可疑交易报告 (STR) 以告知金融情报机构 (FIU) 当局这些贷款应用公司的怀疑活动。 有趣的是，WazirX 和这些公司之间的大部分交易都没有记录在区块链上。

调查声明中写道：“在进行资金追踪调查时，ED 发现大量资金被金融科技公司挪用于购买加密资产，然后在国外洗钱。 这些公司和虚拟资产目前无法追踪。”

与此同时，Wazirx 因多项罪名受到印度当局的关注。 据称它违反了印度外汇管理法（FEMA）。 另一次，它 被列出 印度政府财政部长 Pankaj Chaudhary 是成功逃税的加密公司之一。

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