由于迫在眉睫的诉讼导致创纪录的资金流出，XRP 鲸鱼正在从 Binance 转移数百万美元 ⋆ ZyCrypto

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• 资金雄厚的投资者正在将资金转移到币安之外。
• Binance 正在接受美国监管机构的洗钱指控调查。

XRP 鲸鱼 根据分析公司 Santiment 提供的数据，截至 100,000 月 10 日，持有 1.5 至 18.29 万个代币的代币持有人增加了 11% 至 XNUMX%。 美国立法者计划起诉 Binance 的首席执行官赵长鹏（CZ）以及公司储备证明中的“危险信号”，进一步加速了购买活动。

据报道，这家交易量最大的交易所正在接受美国司法部和国税局的调查，罪名是涉嫌洗钱和违反刑事制裁。 尽管检察官方面存在分歧——一些人声称他们有足够的证据反对 CZ 的交易，而另一些人则不这么认为——Binance 的资金外流仍在增加。

根据 Nansen 的数据，本周初，该交易所录得 902 亿美元的净流出。 据 WhaleAlert 报道，在移动 XRP 的投资者中有鲸鱼。 该追踪者在 13 月 300,000,000 日发布推文称，价值 115 亿美元的 XNUMX 亿瑞波币从币安发送到一个未知目的地。

从 Binance 流出的 XRP 与交易所不透明的储备证明有关

相隔数小时，另外价值 37,371,039 万美元的 14 XRP 从 Binance 转移到一个未经证实的目的地。 Binance 的部分资金流出（目前已超过 1 亿美元）可能部分与交易所最近公布的 Mazars 储备证明中的违规行为有关。

审计公司的信中写道：“我们发现 Binance 有 97% 的抵押品没有考虑客户质押的范围外资产作为通过保证金和贷款服务提供的范围内资产的抵押品，导致客户负债报告出现负余额。 将通过保证金借给客户的范围内资产和由范围外资产超额抵押的贷款包括在内，我们发现 Binance 的抵押率为 101%。“

根据这份报告，业内专家质疑为何该交易所没有充分披露其内部控制及其有效性。 美国证券交易委员会互联网执法办公室前负责人约翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark) 表示： “Binance 的储备金证明报告没有涉及内部财务控制的有效性，没有表达意见或保证结论，也没有为数字提供担保。”

Mazars 于 7 月 575,742.42 日发布的报告显示，币安的比特币储备管理着超过 9.7 个比特币，按当前价格计算价值 XNUMX 亿美元。 该公司还倡导 Merkle 树储备证明，让用户验证他们的资产——专家认为这是不充分的，因为它没有包括负债。