被指控拥有和经营臭名昭著的加密货币交易所 BTC-e 的俄罗斯 IT 专家 Alexander Vinnik 已被移交给美国 本周，希腊当局在他从法国返回后继续进行引渡，尽管 Vinnik 的辩护人抗议此举并呼吁此案是“司法、外交和人道主义丑闻”。
Vinnik 出现在旧金山联邦法院，面临洗钱指控
臭名昭著的加密货币交易所的假定联合创始人和运营商 BTC-E周四，亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 被从希腊引渡到美国。 美国司法部周五宣布，这名俄罗斯国民在加利福尼亚州北区面临指控，并已在旧金山的联邦法院出庭。 该部门刑事司的助理司法部长 Kenneth A. Polite, Jr. 被引述说：
经过五年多的诉讼，俄罗斯国民 Alexander Vinnik 昨天被引渡到美国，被追究运营 BTC-e 的责任，这是一个犯罪加密货币交易所，洗钱超过 4 亿美元。
42 年夏天，2017 岁的 Vinnik 在希腊城市塞萨洛尼基度假时因美国逮捕令被捕。 当年 21 月，美国检察官以 2019 项替代起诉书对他提出指控。 希腊批准了美国提出的引渡请求，但于 XNUMX 年 XNUMX 月根据欧洲逮捕令将他首先送往法国。
法国一家法院以洗钱罪判处这位俄罗斯加密货币企业家五年监禁，他最近 已服务 他的任期，考虑到他的审前拘留。 在法国，他还被指控身份盗窃和敲诈勒索。 XNUMX月，美国当局 撤回 要求直接从法国获得俄罗斯人，显然是为了加快他通过希腊的转移，希腊已经批准将他引渡到美国。
根据美国的起诉书，现已解散的 BTC-e 是“一个重要的网络犯罪和在线洗钱实体，它允许其用户以高度匿名的方式交易比特币，并发展了严重依赖犯罪活动的客户群。” 它声称该交易所促进了全球网络犯罪交易，从广泛的犯罪中获得收益，例如 Mt Gox黑客攻击、勒索软件诈骗，甚至毒品交易。
BTC-e 和 Vinnik 被控一项在美国经营无牌货币服务业务的罪名，以及一项串谋洗钱罪。 俄罗斯人还面临 17 项洗钱罪和两项从事非法货币交易的罪名。 司法部指出，他的平台没有联邦法律要求的“了解你的客户”验证系统和反洗钱计划。
俄罗斯，律师布兰德文尼克的美国引渡“绑架”和“暴力失踪”
文尼克的法国律师弗雷德里克·贝洛特（Frederic Belot）在接受俄罗斯塔斯社采访时证实，根据巴黎上诉法院调查分庭周四上午的决定，他的被告从法国返回后已被移交给美国拘留。 “他立即被转移到另一架飞往美国的飞机上。 飞机降落在波士顿，然后飞往旧金山，”贝洛特解释说。
“根据法国法官的三项决定，亚历山大·文尼克本应获得自由，他昨天作为囚犯被转移到希腊，在那里，他被按字面意思‘装载’上了一架私人飞机前往美国，没有按照他的要求被允许，同时希腊报纸 Ethnos 引述他在希腊和法国代表他的 Zoe Konstantopoulou 说，寻求庇护，获得翻译，让我作为他的律师。
Konstantopoulou 最近分享了她对俄罗斯将被美国视为“人质” 北约支持的乌克兰正在进行的军事冲突，莫斯科自 XNUMX 月下旬以来一直在乌克兰发动全面战争，被描述为保卫讲俄语的人口的“特殊军事行动”。 西方政府选择无视俄罗斯自己提出的引渡文尼克的请求。
这位否认美国指控并坚称自己清白的 IT 专家此前曾表示愿意返回祖国并在那里出庭。 在俄罗斯，他被指控挪用超过 600,000 卢布（接近 10,000 美元）和“计算机信息领域的欺诈”750 亿卢布（12.3 万美元）。
虽然美国司法部感谢希腊政府和司法部“为确保将被告转移到美国所做的一切努力”，但俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃 说 莫斯科“对希腊当局的不友好行为感到愤怒”，并指责华盛顿“对俄罗斯公民进行真正的追捕”，称温尼克的仓促引渡是“绑架”。 虽然 DOJ 的公告中没有提到，但 BTC-e 的所有者也被怀疑与俄罗斯情报机构合作。
在她的评论中，佐伊·康斯坦托普卢将此案描述为多年的“司法、外交、政府间丑闻”，同时将他的引渡称为“从希腊领土暴力失踪”，“构成黑手党的手段和犯罪行为……严重违反国际法和希腊立法”，在两个外国的参与下犯下。 文尼克在希腊寻求庇护，他的辩护团队也一直试图以人道主义为由确保获释。 他的妻子于 2020 年去世，他们的两个儿子现在在没有父母的情况下长大。
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来源： 比特币
资料来源：https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/