俄罗斯第一季度大部分金融金字塔与加密货币有关,诈骗者利用制裁话题 – Coinotizia

一位央行高级官员透露,今年第一季度在俄罗斯发现的许多金融金字塔都与加密货币有关。 欺诈者正在积极利用当今的热门话题,包括制裁主题。

金字塔为俄罗斯投资者提供规避西方制裁的方法

在金融不确定性增加的情况下, 庞氏骗局 在俄罗斯,投资数字资产的广告机会如雨后春笋般涌现。 在 2022 年前三个月监管机构发现的所有金融金字塔中,超过一半的人使用加密货币作为诱饵。

俄罗斯银行打击不公平行为部主任瓦列里·利亚赫(Valery Lyakh)告诉塔斯社通讯社:“基于使用加密货币或对‘数字工具’投资的转移计划获得了另一个推动力。” Lyakh 详细介绍了俄罗斯金融当局在今年第一季度确定的超过 58% 的金字塔与加密货币有关。

俄罗斯货币当局的高级代表补充说,像往常一样,诈骗者利用新闻中的热门话题。 “在金融不确定性的背景下,在外国司法管辖区‘省钱’、投资外国项目、外国证券的呼声很受欢迎,”Lyakh 阐述道。

Valery Lyakh 指出,过去曾提出过类似的投资建议,但现在欺诈者也利用了对俄罗斯入侵乌克兰的制裁。 他补充说,他们正在谈论不支持对莫斯科采取措施的国家的项目,并提出规避国际支付限制的提议已成为说服受害者汇款的新技巧。

俄罗斯使用加密货币逃避制裁的可能性引起了西方的担忧,但穆迪最近的一份报告 提示 莫斯科避免使用数字资产受到处罚的能力受到加密市场规模相对较小和流动性低的限制。 然而,评级机构承认,俄罗斯人进行的小型加密交易有所增加。

加密投资是臭名昭著的 Finiko Ponzi 骗局的主题,该骗局是俄罗斯近年来最大的骗局,该骗局于去年夏天倒闭。 接收 根据 Chainalysis 的数据,在 1.5 年 2019 月至 2021 年 XNUMX 月期间,价值超过 XNUMX 亿美元的比特币。 俄罗斯执法部门最近 被捕 Finiko 的另外六名成员参与了诈骗俄罗斯、其他前苏联国家和世界各地的数千名受害者。

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您是否预计向俄罗斯人提供以逃避加密货币制裁的骗局会进一步增加? 在下面的评论部分告诉我们。

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者,他喜欢 Hitchens 的名言:“成为一名作家是我的本性,而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技,国际政治和经济是另外两个灵感来源。




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