波兰获得与加密货币资本惨败有关的帮派头目的监护权

Shalom Lior A,犯罪集团的涉嫌策划人,洗钱涉嫌与最大的加密货币交易所之一有关联的毒品卡特尔,上周从荷兰被带到波兰。

根据当地多家媒体的报道,以色列国民为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱了约1.4亿兹罗提(超过380.6亿美元)。 这是波兰检察官停止的最大一笔款项。

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波兰当局在一份新闻声明中说:“ 20月1.4日,由于采取了特别安全措施,一个有组织犯罪集团的负责人从荷兰被带到波兰,这使XNUMX亿兹罗提从贩毒中被洗劫了,” )。

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Lior去年XNUMX月在国际逮捕令中在阿姆斯特丹被捕。 在荷兰法院裁定波兰为波兰后,他已被引渡到波兰。

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此外,洗钱案引起了国际关注,因为服务于加密交易所Bitfinex和现已倒闭的QuadrigaCX的支付处理公司Crypto Capital处于其中心位置。

波兰当局扣押的资产包括850亿美元的Bitfinex,这是加密交易所委托给支付处理器的交易。 由于被迫与其姊妹公司Teher开设信用额度并掩盖其损失,该交易所在纽约检察官面前陷入困境。 两家加密公司都对该案进行了和解以罚款。

Lior只是洗钱案中的五名嫌疑人之一。 波兰警方已经在2019年逮捕了与该案有关的Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee。

波兰检察官现在指控Lior领导一个有组织犯罪集团,洗钱和贩毒,其价值至少为3.4亿兹罗提。 他正在寻找最长的12年监禁时间。

资料来源:https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/poland-gets-custody-of-gang-leader-linked-with-crypto-capital-fiasco/