阿联酋引入新的报告要求以打击加密房地产洗钱活动

阿拉伯联合酋长国在 8 月 XNUMX 日的一份声明中对涉及数字资产的房地产交易提出了新的报告要求。

阿联酋政府表示，新规则旨在打击洗钱和恐怖主义融资。

在迪拜和阿布扎比最近吸引了大批加密货币交易所和企业开店的情况下，一些房地产开发商宣布他们将接受加密货币。 其中包括豪宅开发商 DAMAC， 开始 2022 年 XNUMX 月接受比特币和以太坊付款。

现在，阿联酋政府希望确保该地区的反洗钱和反恐融资标准能够涵盖数字资产。

新的报告要求是由经济部和司法部与阿联酋金融情报机构 (FIU) 合作提出的。 政府还咨询了反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）执行办公室。

根据规则，房地产经纪人经纪人和律师事务所必须向 FIU 报告所有涉及加密货币的交易。 阿联酋政府表示，这包括所有以等于或高于 55,000 迪拉姆（约合 15,000 美元）的现金、加密货币或来自虚拟资产的资金支付的所有交易，无论是部分还是全部。

由于政府没有提到报告房地产虚拟资产支付的门槛，因此所有加密交易，无论多么小，都必须报告。

阿联酋政府表示，所有房地产经纪人、经纪人和律师事务所还必须报告交易各方的身份证明和其他相关文件。 报告要求适用于在该地区购买或出售房产的个人和公司实体。

阿联酋司法部长 Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi 在声明中表示，新规则将使阿联酋能够迅速采取行动，保护该地区免受“已知和新兴风险”的影响。

阿联酋金融情报局负责人 Ali Faisal Ba'Alawi 说：

“这些新措施将提高金融情报机构可获得的金融情报的质量，并将用于追踪资金或投资的可疑流动，作为我们打击洗钱和恐怖主义融资的一部分。”

阿联酋政府表示已安排了三个研讨会，以确保所有房地产经纪人和经纪人都为报告要求做好准备。

根据经济部长阿卜杜拉·本·图克·阿尔·马里的说法，新的报告要求将几乎没有可能影响经济和房地产行业投资的操纵或非法行为的余地。