为什么 IRS 在加密货币和 NFT 中看到“欺诈之山”

随着它的发展，加密行业及其部门吸引了监管机构和政治参与者的更多关注。 在美国，这个行业似乎已经准备好受到现任政府的更多敌意，因为它越来越多地与非法活动相提并论。

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根据彭博社最近的一份报告，美国国税局 (IRS) 的刑事调查人员看到了据称与加密货币和不可替代代币 (NFT) 相关的“大量欺诈行为”。 非法活动包括逃税、洗钱和操纵市场。

美国国税局洛杉矶地区刑事调查部门的特工 Ryan Korner 在南加州大学古尔德法学院的一次活动中做出了这些肯定。 Korner 提到了这些担忧，并谈到了近期知名人士参与加密货币领域的情况。 联邦探员说：

我们不一定在外面寻找名人，但是当他们公然或公开评论说“嘿，国税局，你可能应该来看我”时，这就是我们所做的。

彭博分享的数据表明，美国国税局在 3.5 年因犯罪活动成功扣押了约 2021 亿美元的加密货币。这个数字占该财年“该部门扣押的所有资产”的 93%。

Korner 声称联邦机构仍然留下了大约 80 起涉嫌涉及加密的未决案件。 此外，这位联邦特工透露，人们担心人们会为数字资产（特别是 NFT）花费大量资金。

对于 Korner 来说，这些数字资产“似乎没有那种内在价值”，并认为人们可能会将它们用作洗钱的工具，这些资金是通过非法手段获得的。 在这些收入的潜在非法来源中，联邦特工提到了贩毒和其他。

加密是未来吗？ 美国国税局如何为这种情况做准备

此外，Korner 对所谓的“知名投资者”轻松操纵加密货币价格表示担忧。 然而，美国国税局正在努力为其代理人提供有关加密货币、NFT 和整个行业的知识，因为正如代理人所说，“这个空间就是未来”。

从这个意义上说，美国联邦机构正试图提高其从其他机构共享和接收数据的能力。 据彭博社报道，这包括美国司法部，其目标是“领先于犯罪分子”。

据 Bitcoinist 报道，社交名媛金·卡戴珊和拳击冠军弗洛伊德·梅威瑟因涉嫌参与一个被指控为骗局的加密货币项目而被起诉。 它的创建者被称为 EthereumMax (EMAX)，被指责创建了一个“抽水转储”计划。

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截至发稿时，加密货币总市值为 1.7 万亿美元，3.68 小时图利润为 4%。