为什么美国财政部批准 Crypto DEX Tornado Cash

每一个 新闻稿,美国财政部宣布对去中心化交易所(DEX)Tornado Cash 实施制裁。 该机构将 tornado.cash 网站、相关实体和几个基于以太坊的地址添加到其外国资产控制办公室 (OFAC) 特别指定国民和被阻止人员名单 (SDN) 中。

根据美国财政部的数据,该列表中大约有 40 个 ETH 地址,自 7 年以来总共处理了超过 2019 亿美元的交易量。它们的部分操作与非法网络活动有关。

455 亿美元与据称由朝鲜支持的 Lazarus Group 进行的网络攻击有关,该组织是美国财政部批准的黑客组织。 额外的 100 亿美元归因于最近的 Harmony Bridge Heist 和 Nomad 桥抢劫案,这两起案件都是在过去几个月中进行的。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·尼尔森(Brian Nelson)就该公告以及 Tornado Cash 涉嫌参与非法活动发表了以下声明:

尽管公众另有保证,但 Tornado Cash 一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施,并且没有采取基本措施来解决其风险。 财政部将继续积极采取行动,打击为犯罪分子和协助犯罪分子洗钱的混币者。

美国财政部在其新闻稿中做出了重要澄清,承认大部分加密交易量和活动是合法的。 但是,他们认为 Tornado Cash 等平台可用于实施某些非法活动。

该机构尤其关注勒索软件计划、逃避制裁、暗网市场、欺诈和非法交易。 作为比特币主义者 报道,Tornado Cash 是美国财政部批准的第二个与加密相关的实体,第一个是 Blender.io。

以太坊 ETH ETHUSDT 龙卷风现金
ETH 价格在 4 小时图上有重要涨幅。 资源: ETHUSDT 交易视图

为什么这些针对龙卷风现金的制裁不同?

财政部似乎在对加密公司和实体实施制裁方面变得更加积极。 就 Tornado Cash 而言,该机构甚至将其潜在收入来源作为未来发展的目标。

Nansen 的一位分析师指出,持有 Tornado Cash 捐款和捐款的地址被列入 OFAC 的 SDN 名单。 加密货币社区迅速对财政部的公告做出了回应。

在另一份新闻稿中,加密智库 Coin Center 强调,制裁将影响美国公民获得 Tornado Cash。 OFAC 的 SDN 名单旨在识别参与犯罪活动(例如恐怖主义)的人员。

然而,Coin Center 表示,Tornado Cash 不是一个人或一个生物实体或一家能够做出判断的公司,而是一个“机器人”,一个托管在以太坊区块链上的软件。 因此,该工具及其技术是中立的。 新闻稿说:

制裁不是任何值得制裁的人的别名的工具与 SDN 列表的典型用法有很大不同。 这是对技术的禁令,而不是对个人的制裁。

硬币中心执行董事 Jerry Brito, 添加:

今天的行动似乎不像是对具有代理权的个人或实体的制裁。 相反,它似乎是对一种性质中立的工具的认可,并且可以像任何其他技术一样将其用于好的或坏的用途。

资料来源:https://bitcoinist.com/us-treasury-sanctioned-crypto-dex-tornado-cash/