インド政府、バイナンスが连携する取引所の资产凝固。マネロンの疑いで |あたらしい経済

インド政府がワジールエックスの资产冻结

インドの金融犯罪対策机关は8月5日、外国为替规制逃避の疑いに关する调查の一环として、インドの暗号资产（仮通）取引所ワジールエックス（WazirX）のを冻结したと想発を冻结したと想発に。ジールエックスは世界最大の暗号资产（仮想通货）取引所バイナンス（Binance）がサービス关与している取引所だ。

连邦执行亿（ED）の発表によると、6万ルピー（约4670亿円）相当の资产を冻结したとのことだ。

インド最大の仮想通取引所であるワジールエックスの広报知事は「私たちはの数日前から完全性に全面的に协力しており、彼ららるにはすべて回答っっっしている」と讲述べ、また「当社は、EDプレスリースの原告には策同意していません。开始の対応を検讨中です」とコメントしている。

（（（（））を资产资产のスワップ（（（（（（ををを提供するするすることで，犯罪犯罪收益のの资金资金资金洗净洗净行う行う行う即日即日即日融资融资融资サービス提供提供企业の措置はその调查に关连したものだと说明されている。

またワジールエックスを运営するザンマイラボ（Zanmai Lab）の取缔役の一人に対しても、今回の疑いにした捜查が行われた。

连执行は、その即日融资は、その即日融资サービスをする企业和复数付费用シャドもバンキング（金融仲业）に対し、「银行银行规范に対し、融资企业がの借手に寁しててラやグ强いる融资行为を行っている”として、マネーロンダリングの捜查を行っているという。

発表で大量资金がフィンテック企业によって暗号资产をためためにに流用流用ささされれ，がが海外海外にに向け向けて资金资金洗净さされれれれいることことことこと，，，连邦连邦连邦连邦连邦ている。

さらに「弃弃な融资行为を扱うこれらのフィンテックフフィンテッククフフィンテックフ、中国のファンドにに支えら外国れていた」と连执行は付年为け替えている。でワジールエックスに対し调查を开始していた。

またバイナンスのCEOであるCZ（Changpeng Zhao）氏は5日に、同社がワジールエックスの运営会社であるザンマイラボの株式を保有していないことをツイートし。

cz氏『2019年11月21日XNUMX日，はエックスを「买收た」」といういうブログブログを公开ししましました。。この取引取引ははは完了完了完了てていんんんんんんんんを保有したことはありません』と述べている。

バイナンスは、ワジールエックスの技术的な解决决策して同取引所にウォレットサービスを提供しているだけだとCZ氏は言う。

2021年六亿结果、连邦事件执行触发中国が所有する打破なオラインアプケーションにわるマネーロンダリング过程を调查ダリング过程を调查していた。その调查约で、5.7円ルピー（9.5がの调查）使用さフフヌフフフフれフたフれとさたフれとさたフれバイれォー

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※この记事は「あたらしい経済」がロイターからライセンスけて编集加笔したものです。
印度冻结了与币安相关的 WazirX 的资产
Nupur Anand 在孟买和 Yuvraj Malik 在班加罗尔的报道； 由 Louise Heavens、Jason Neely、Vinay Dwivedi 和 Maju Samuel 编辑
翻译：大津贺新也（あたらしい経済）
图片：路透社