网络犯罪分子持有价值 25 亿美元的加密货币

  • 报告称,4,068 名网络犯罪分子持有价值超过 25 亿美元的加密货币
  • 美国国税局查获价值超过 3.5 亿美元的加密货币
  • 诈骗者在清算前平均持有资金 65 天

根据 Chainalysis 2021 年加密货币犯罪报告,基于数字货币的犯罪调整在 2022 年有所扩大。 

该报告指出,到 2021 年底,数字违法者从非法来源处敲诈勒索价值 11 亿美元,而去年同期为 2021 亿美元。 93 年,已提取的准备金占所有犯罪总额的 9.8%,为 448 亿美元,其次是暗网市场资产为 192 亿美元,诡计为 66 亿美元,勒索商店为 30 万美元,勒索软件为 XNUMX 万美元。 

此外,犯罪盈余从 6.6 月的 14.8 亿美元低至 XNUMX 月的 XNUMX 亿美元。

美国司法部查获价值 2.3 万美元的加密货币 

报告中的一些知识表明,美国司法部 (DOJ) 从 DarkSide 勒索软件管理员处没收了价值 2.3 万美元的数字货币,这些管理员被认为应对 2021 年的殖民管道攻击负责。 

从本质上讲,美国国税局、刑事调查局 (IRS-CI) 在 3.5 年查获了价值超过 2021 亿美元的数字货币,而伦敦大都会局在当年从一名思想税罪犯那里查获了价值 180 亿英镑的加密货币。 

2022 年 3.6 月,美国司法部查获了价值 2016 亿美元的数字货币,这些数字货币与 XNUMX 年 Bitfinex 黑客事件有关。

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虽然 1,374 名网络犯罪分子从非法地址获得了 10-25% 的资金

根据报告的信息,75 年暗网市场商家、头部和非法钱包的资产出售时间下降了 2021%。在此期间,勒索软件管理员在出售前持有资产的典型时间为 65 天。

该报告承认,数字骗子持有价值 1,000,000 美元或更多的加密货币,并在 10 年从非法地址获得了 2021% 的资产。总的来说,Chainalysis 透露,4,068 名数字违法者持有价值超过 25 亿美元的加密货币。 

此次聚会解决了所有基于数字货币的流氓的 3.7%,即机密钱包中价值 1,000,000 美元的加密货币。 虽然 1,374 名数字骗子从非法地址获得了 10-25% 的资产,但 1,361 名数字违法者从非法地址获得了 90-100% 的完全平衡。

史蒂夫·安德森
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资料来源:https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/26/cybercriminals-held-25-billion-worth-of-cryptocurrency/