美国判处 3 年监禁,罪名是在加密货币挖矿计划中欺骗投资者 – 比特币新闻

美国地区法官因欺诈性加密货币挖矿计划判处一名男子三年监禁。 被告“挪用了受害者的钱,并且没有向他们提供...

美国证券交易委员会指控前 FTX 执行官尼沙德辛格欺诈投资者

FTX 前工程总监是欺骗 FTX 投资者的计划的“积极参与者”,甚至从 FTX 提取数百万美元供个人使用,证券交易委员会...

美国证券交易委员会正式指控名誉扫地的 Terra (LUNA) 创始人 Do Kwon “在加密计划中欺诈投资者”

美国证券交易委员会 (SEC) 指控陷入困境的稳定币发行商 Terra (LUNA) 的创始人通过“加密货币计划”欺骗投资者。 在一份新的新闻稿中,美国证券交易委员会...

牛津大学博士生因诈骗投资者 2.6 万美元的加密货币而入狱

加密货币犯罪日益盛行,执法机构正严阵以待,打击不良参与者并将他们绳之以法。 英国皇家法院最近判处一名博士学位。 斯图...

My Big Coin 创始人因诈骗投资者被判 8 年

美国地方法院法官 Denise Casper 判处价值数百万美元的加密货币欺诈计划的创始人八年徒刑。 该团队筹集了 7.6 万美元,用于购买房屋、汽车和其他奢侈品……

Celsius 前 CEO 因涉嫌欺诈客户被起诉

纽约州总检察长利蒂西亚·詹姆斯对摄氏网络有限责任公司联合创始人兼前首席执行官亚历克斯·马辛斯基提起诉讼。 詹姆斯表示,马辛斯基违反了马丁法案和纽约州...

Winklevoss 公开指控 Genesis 和 DCG 欺诈其 340,000 名客户

Gemini 加密货币交易所联合创始人 Cameron Winklevoss 猛烈抨击数字资产投资公司 Genesis 及其母公司数字货币集团 (DCG) 策划了一场涉嫌欺诈的事件。

纽约总检察长起诉 Celsius Network 前 CEO 欺诈客户

纽约州总检察长利蒂西亚·詹姆斯 (Letitia James) 在推特上透露,她正在起诉这位前摄氏度网络负责人诈骗投资者数十亿美元。 谁能想到,那...

Celsius Network 前首席执行官因欺诈投资者数十亿美元而被起诉

纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯 (Letitia James) 对破产的加密借贷平台摄氏度网络 (Celsius Network) 前首席执行官亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 提起诉讼,指控其欺骗投资者,其中包括 26,00 名投资者。

纽约总检察长起诉 Celsius 前 CEO 欺诈投资者

 纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯 (Letitia James) 将起诉摄氏度首席执行官亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky)。 “亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)就投资摄氏度的风险向人们撒了谎,”詹姆斯说。 詹姆斯试图阻止马辛斯基...

纽约总检察长起诉亚历克斯·马辛斯基:以欺诈投资者罪名

摄氏在大流行期间获得了关注,承诺提供宽松的贷款和高利息。 亚历克斯被指控在了解摄氏温度的情况下仍继续进行促销活动。 截至 2022 年 XNUMX 月,他们...

纽约总检察长对 Celsius 的 Alex Mashinsky 提起诉讼,指控其欺诈投资者

纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯 (Letitia James) 对摄氏度网络有限责任公司 (Celsius Network LLC) 前首席执行官兼联合创始人亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 提起诉讼,指控其误导了摄氏度投资者数十亿美元的资金。

纽约总检察长起诉 Celsius Network 创始人欺诈投资者

摄氏网络前首席执行官因误导客户和做出虚假陈述而被起诉,该诉讼由纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯牵头,该诉讼旨在永久...

纽约州总检察长起诉 Celsius 前 CEO 欺诈加密货币投资者

纽约州总检察长正在对破产的加密货币贷款公司摄氏度的前首席执行官提起诉讼,指控他欺骗投资者。 根据一份新的新闻稿,利蒂西亚·詹姆斯 (Letitia James)...

New York AG 指控 Celsius 前 CEO 欺诈加密货币投资者

Celcius Network Ltd. 创始人兼首席执行官 Alex Mashinsky 于 13 年 2022 月 XNUMX 日在法国巴黎举行的区块链周峰会的小组会议上。 彭博社 | 盖蒂...

Top V Global高管因诈骗投资者被韩国当局判刑

韩国当局最近以欺骗投资者的罪名对加密货币交易所 V Global 的高管进行了判刑。 杨先生和吴先生被分别判处有期徒刑八年和三年,...

加州监管机构标记了 17 个涉嫌欺诈受害者的加密货币网站

27 月 28 日至 17 日,加州金融保护和创新部 (DFPI) 在其主页上发布了超过 XNUMX 个涉嫌欺诈用户的加密货币网站的完整列表。 一些...

SEC 对 Gary Wang 和 Caroline Ellison 提出欺诈指控

随着 SEC 提出欺诈指控,围绕 FTX 的争议出现了新的转折。 美国证券交易委员会最近指控前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和前...

SEC 指控 Sam Bankman-Fried 欺诈美国客户

FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被美国证券交易委员会 (SEC) 指控欺诈美国客户并隐瞒挪用其资产的情况。 萨姆·B...

美国证券交易委员会指控 SBF 欺诈投资者和政治捐款

SBF 逮捕更新:美国证券交易委员会 (SEC) 在一份新闻稿中提到,它已对倒闭的加密货币交易所前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 提出多项指控……

SEC 指控 Sam Bankman-Fried 欺诈股票投资者

在 24 小时内,山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 从自由人变成被关押,面临多个美国机构的指控。 美国证券交易委员会有职责...

SEC 指控前 FTX 首席执行官 SBF 在被捕后第二天欺诈投资者

美国证券交易委员会 (SEC) 对现已破产的加密货币交易所 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 提出指控。 美国证券交易委员会 (SEC) 指控班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 违法...

SEC 指控 Sam Bankman-Fried 欺诈 FTX 投资者

美国证券交易委员会 (SEC) 对名誉扫地的 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 提出指控,监管机构在 Bankman-Fried 被捕几小时后公布了这些指控......

SEC 指控 SBF 欺诈投资者

文章于世界标准时间 13:10 更新以添加详细信息。 美国证券交易委员会 (SEC) 于 13 月 XNUMX 日指控 Sam Bankman-Fried (SBF)“策划了一项计划,欺骗 FTX Tradi 的股权投资者......

德克萨斯州一家加密货币公司因欺诈 COVID 计划而陷入困境

一名达拉斯男子和他创建的数字货币公司因被指控欺诈新冠疫情期间推出的一项旨在让企业保持活力的金融计划而陷入困境。

英国高等法院命令 PGI Global 因欺诈投资者而关闭

英国高等法院查封了一家总部位于英国的加密货币公司,该公司涉嫌诈骗投资者约 612,425 英镑(超过 700,00 美元)的资金。 被告公司 PGI Global UK Ltd 提供 200% 的回报...

英国关闭加密货币平台 PGI Global 以欺骗投资者超过 700,000 万美元

英国高等法院因涉嫌实施欺诈计划而关闭了加密货币公司 PGI Global。 该公司承诺,如果投资者购买数字资产,可获得高达 200% 的回报...

Nikola 创始人 Trevor Milton 欺诈投资者罪名成立

(彭博社)——尼古拉公司(Nikola Corp.)创始人特雷弗·米尔顿(Trevor Milton)因在这家电动卡车公司误导投资者而被判犯有欺诈罪,这对这位上门推销员转型为亿万富翁来说是一个惊人的失败……

尼古拉创始人特雷弗·米尔顿(Trevor Milton)因欺骗电动卡车初创公司的投资者而被判有罪

尼古拉(NKLA)创始人特雷弗·米尔顿(Trevor Milton)周五被判犯有三项刑事欺诈罪,指控他为了个人利益散布有关这家电动卡车初创公司的谎言。

达席尔瓦被巴西当局怀疑诈骗766亿美元   

随着加密货币用户数量的不断增长,网络攻击也不断增加。 最近,受欢迎的弗朗西斯科·瓦尔德维诺·达席尔瓦(Francisco Valdevino da Silva),也被称为“Sheikh dos Bitcoins”,...

年轻的加拿大加密货币交易员因欺诈被起诉

57 秒前 | 2 分钟阅读比特币新闻 这位安大略省男子被当局扣押了价值 2 万美元的财产。 大约 140 名投资者已主动提供信息以帮助处理此案。 钙...

一名涉嫌欺诈投资者的 2 岁男子被扣押 23 万美元资产

23 岁的加拿大交易员艾登·普莱特斯基 (Aiden Pleterski) 自称“加密货币之王”,因涉嫌未能向投资者返还至少 35 万美元而被起诉。 当局已经查获...