应前司法部长威廉·巴尔的要求,特别检察官约翰·达勒姆 (John Durham) 对涉及前总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 的潜在金融犯罪展开刑事调查。
标签: 金融犯罪
裸卖空为何突然成为热门话题
卖空可能会引起争议,尤其是在那些股票交易员押注股价会下跌的公司的管理团队中。 所谓的“裸卖空”出现新的激增……
小型股公司追逐越来越多的裸卖空者:“这是当今公开市场健康面临的最大风险”
越来越多的小盘股公司宣布计划追捕裸卖空者,声称他们的股票因非法交易活动而人为压低。 动词科技有限公司在...
Acacia Research 表示调查发现前首席执行官可能滥用资金
Acacia Research Corp. 是一家收购其他公司的公司,该公司与其前首席执行官正处于一场斗争中,涉及可能滥用公司资金的指控。 Acacia ACTG,弗里达为-1.17%...
意见:意见:特朗普的低纳税额是税法过于复杂的结果
对于前总统唐纳德·特朗普近年来几乎没有纳税的消息,人们往往有两种反应之一:他要么是一个不道德的逃税者,要么他很聪明。 对我来说,它揭示了...
意见: 意见:FTX 是一个警告。 我们必须堵住瑞士奶酪上的其他洞。
FTX 的崩溃并不令人感到意外。 当像加密货币这样不受监管的市场向金融新手开放时,必然会犯错误,欺诈者肯定会趁虚而入……
对加密货币和 FTX 的清算
致编辑:我一直希望出现某种催化剂来摧毁加密货币市场,而它终于发生了(“加密货币冰河时代已经到来。比特币和股票的前景如何”,XNUMX月...
Sam Bankman-Fried 将在美国首次听证会后以 250 亿美元的保释金获释
被指控的加密货币骗子山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 周四以 250 亿美元的保释金被释放,此前这位 FTX 创始人因欺诈指控首次在美国法庭出庭。 班克曼-弗里德走出...
为什么亚特兰大在 2023 年最热门的房地产市场中名列前茅
亚特兰大很热。 根据住房负担能力、就业条件和人口等 2023 项指标,佐治亚州首府在全国房地产经纪人协会 10 年最值得关注的市场名单中名列前茅。
Binance 及其 CEO 因反洗钱规则面临刑事指控的风险:报告
据一份报告称,加密货币交易所币安和包括首席执行官赵长鹏在内的高管因遵守美国洗钱法和制裁而面临美国刑事指控的风险。
新韩金融的美国部门被勒令加强洗钱监督
韩国新韩金融集团的美国子公司已同意加强对其反洗钱计划的监督,作为与联邦存款保险公司达成的和解协议的一部分。新韩银行...
德意志银行因洗钱控制面临罚款威胁
德国最高金融监管机构威胁称,如果德意志银行不在规定的期限内实施反洗钱控制措施,将对德意志银行进行罚款,这表明监管机构对该银行不满意......
尼古拉创始人特雷弗米尔顿对专家证词进行法律辩护
美国东部时间 4 年 2022 月 3 日下午 02:2 更新 收听文章(XNUMX 分钟) Trevor Milton 的律师根据哈佛大学教授的证词,为 Nikola 创始人针对证券欺诈指控进行辩护。
尼古拉试图为其氢燃料电池卡车点燃市场
随着尼古拉创始人因证券欺诈指控接受审判,重组后的管理团队正在努力使该公司成为第一家在美国销售氢动力商用卡车的公司,并克服......
俄罗斯动员更多军队后美元触及20年高位
文本大小 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京指责西方对俄罗斯进行核讹诈。 Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images 周三早些时候,美元上涨至 20 年来的高点。
尼古拉首席执行官告诉陪审员他担心公司创始人特雷弗米尔顿的夸大其词
尼古拉首席执行官马克·拉塞尔周一对纽约联邦陪审团表示,他对加入这家电动卡车公司感到担忧,因为他认为其创始人特雷弗·米尔顿“在......
前摩根士丹利顾问对 7 万美元的欺诈行为认罪
据美国司法部称,摩根士丹利一名前顾问周四承认犯有电信欺诈和洗钱罪,这是一项价值 7 万美元的欺诈计划的一部分。 前顾问肖恩·爱德华·古德...
美联储警告说,加密货币对普通美国人的“金融稳定”构成威胁
乔·拜登总统的政府在推出一系列报告时表达了对加密货币市场近期发展及其对普通美国人财务健康的影响的担忧。
巴西被判入狱的“比特币法老”将不得不参加下个月的选举
巴西法院一致禁止“比特币法老”格莱德森·阿卡西奥·多斯桑托斯竞选公职,因为他的公司涉嫌参与传销。 多斯·萨...
Nikola 创始人因有关电动卡车的承诺而面临证券欺诈审判
尼古拉(Nikola)创始人特雷弗·米尔顿(Trevor Milton)以电动卡车革命的承诺吸引了汽车行业领导者和投资者,他本周开始面临证券欺诈审判,罪名是......
她称自己是佛罗里达州小企业贷款的特蕾莎修女,但调查人员说她真的在经营一个 194 亿美元的庞氏骗局
约翰娜·加西亚声称,她的商业预付现金业务对佛罗里达州的小企业非常有帮助,以至于她就像天主教圣人特蕾莎修女一样。 但对于损失 15,400 美元的 194.1 名投资者来说……
MicroStrategy 的 Michael Saylor 在华盛顿特区因涉嫌税务欺诈而被起诉
作者:Vicky Ge Huang 和 Richard Rubin,美国东部时间 31 年 2022 月 6 日下午 17:2 听文章(XNUMX 分钟)哥伦比亚特区总检察长起诉软件智能公司创始人兼董事长迈克尔·塞勒 (Michael Saylor)...
NewAge 称内部调查成本导致破产
NewAge Inc. 是一家饮料、补充剂和其他健康和保健产品的上市销售商,该公司表示,其申请破产的部分原因是对潜在中提琴的调查成本......
前顾问因庞氏骗局被判入狱 22 年
据美国北卡罗来纳州检察官办公室称,一名前财务顾问因实施庞氏骗局骗取投资者 22 万美元而被判处近 9.3 年监禁。
“我不使用现金”:我 70 岁了,我的房子还清了。 我靠社会保障生活,所有支出都使用信用卡。 那有风险吗?
我现在70岁了,身体有部分残疾。 我已完全退休,靠社会保障和补充保障收入生活。 显然,我的收入有限。 我的经济状况稳定。 我没有债务...