14 月 XNUMX 日，针对最近关闭的总部位于纽约、对加密货币友好的 Signature Bank 及其前首席执行官、首席财务官 Joseph DePaolo 提起集体诉讼。
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帕特里克·达菲 (Patrick Duffy) 是据称成为加密货币欺诈受害者的众多人之一
帕特里克·达菲（Patrick Duffy）是一名注册会计师（CPA），他只是湾区（加利福尼亚州旧金山）的数名似乎成为严重加密货币欺诈受害者的人之一，据称这些欺诈行为正在实施。
Eddy Alexandre 对近 250 亿美元的加密货币欺诈计划认罪
纽约男子埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 在实施加密货币欺诈计划后，从各类投资者那里窃取了近 250 亿美元，并于今年 XNUMX 月中旬认罪。 艾迪·亚历山大恳求...
加密货币欺诈：SEC 阻止 Green United
美国证券交易委员会（SEC）再次出击。 这次是为了打击一家名为 Green United 的加密货币挖矿公司，该公司涉嫌为其独家利益制定了欺诈计划。
AirBit 俱乐部高管承认加密货币欺诈指控
加密货币挖矿和交易公司 AirBit Club 的高管和运营商已就欺诈和洗钱指控认罪。 美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“...
Airbit Club 创始人、律师对 100 亿美元的欺诈计划认罪
Airbit Club 是一个全球性骗局，发起人在美国、亚洲、拉丁美洲和东欧举办“奢华博览会”和社区演示，并说服受害者投资“会员...
塔克·卡尔森 (Tucker Carlson) 在 2020 年选举欺诈指控中加倍努力，尽管福克斯 (Fox) 遭到诽谤诉讼，但他还是在 6 月 XNUMX 日拍摄了一段视频
福克斯新闻头条主播塔克·卡尔森周一晚间继续对 2020 年选举结果提出质疑，尽管该网络的欺诈指控引发了一场高风险的诽谤案——法庭文件显示……
SEC 对 BKCoin 超过 100 亿美元的欺诈行为提起紧急诉讼
7 秒前 | 2 分钟阅读比特币新闻 BKCoin 从至少 100 名投资者那里筹集了近 55 亿美元。 被告利用超过 3.6 万美元的投资者资金进行庞氏骗局付款。 为师父...
SEC 对 BKCoin 的欺诈计划采取紧急行动
美国证券交易委员会已针对价值 100 亿美元的加密货币欺诈计划对投资顾问 BKCoin Management 发起紧急行动。 根据美国证券交易委员会...
美国证券交易委员会就价值 100 亿美元的加密货币欺诈计划对 Bkcoin 采取紧急行动 - 监管比特币新闻
美国证券交易委员会 (SEC) 已对迈阿密投资顾问 Bkcoin 及其负责人之一 Kevin Kang 采取紧急行动。 “被告无视...
BoJo 捐助者 Christopher Harborne 被任命为 Tether 欺诈索赔的中间人
英国脱欧和鲍里斯·约翰逊的重要捐助者克里斯托弗·哈博恩 (Christopher Harbourne) 被《华尔街日报》(WSJ) 最先报道的信息披露中点名，该信息表明 Tether 通过伪造信息来逃避美国银行的封锁……
SEC 指控 BKCoin 是从加密投资者那里收集的 Ran 欺诈计划
周一，美国证券交易委员会继续对加密货币行业进行执法狂潮，追查了一家总部位于迈阿密的投资顾问，该机构声称该投资顾问实施了欺诈计划。 BKCoin Management 筹集了大约 100 美元...
SEC 追查 BKCoin 和 Kang 的欺诈指控
美国 SEC 已对 BKCoin Management LLC 及其负责人 Kevin Kang 采取紧急行动，指控其策划了价值 100 亿美元的加密货币欺诈计划。 SEC 获得资产冻结...
美国证券交易委员会关闭了迈阿密的“100 亿美元加密货币欺诈”
又一天，美国证券交易委员会又一起打击加密货币案件。 今天，美国监管机构宣布针对涉嫌欺诈计划的投资顾问 BKCoin Management 采取紧急行动。 美国证券交易委员会 (SEC)...
SEC 对 BKCoin 通过加密货币欺诈筹集 100 亿美元提起紧急诉讼
美国证券交易委员会 (SEC) 已采取紧急行动，扣押位于迈阿密的投资顾问 BKCoin Management LLC 及其负责人 Kevin Kang 的资产，原因是他们的欺诈行为。
SEC 继续采取一系列执法行动，针对涉嫌 100 亿美元欺诈的 BKCoin
美国证券交易委员会 (SEC) 在其最新的执法行动中将一名涉嫌与 100 亿美元加密货币欺诈案有关的投资顾问和个人作为目标......
法院驳回了对 Michael Saylor 的 MicroStrategy 的税务欺诈指控
哥伦比亚特区高等法院驳回了针对美国商业情报公司 MicroStrategy 的民事诉讼，该公司指控该公司帮助其联合创始人 Michael S...
FTX 前联席首席工程师被 SEC 指控欺诈
FTX Trading Ltd 前联合首席工程师 Nishad Singh 因积极参与一项欺骗 FTX 股权投资者的多年计划而被 SEC 指控。 据称的结果...
FTX 前高管 Nishad Singh 在加密货币交易所的欺诈案中认罪 ⋆ ZyCrypto
已解散的加密货币交易所 FTX 的前工程总监尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 周二承认了针对其的欺诈指控。