标签： 非法的

加密

提防非法行为者 游戏 加密游戏

07/12/2022
比特币以太币新闻

甚至在 P2E 加密货币出现之前，反洗钱专家就已经指出了在线游戏的非法金融风险。 2019 年，英国皇家联合军种研究所的研究人员...

加密

欧洲的加密监管：合法与非法活动之间

07/08/2022
比特币以太币新闻

欧洲立法机构正在全面采取行动，对可能与加密货币以及更广泛的所有加密资产有关的任何事情进行监管。 似乎最接近的方面...

加密

朝鲜的“非法”加密资产受到市场崩盘的严重影响

06/29/2022
比特币以太币新闻

据路透社报道，最近的加密货币市场崩盘使朝鲜因其被盗的加密资产而蒙受了数百万美元的损失，并可能影响其武器计划的资金。 比特币（BTC）的...

科学技术

价值数百万的狗狗币与包括恐怖主义在内的非法活动有关：椭圆

06/23/2022
比特币以太币新闻

根据区块链分析公司 E 的一份新报告，狗狗币与庞氏骗局、恐怖主义融资和儿童性虐待材料 (CSAM) 等非法活动的联系越来越紧密。

金融

价值数百万的狗狗币与非法活动有关

06/23/2022
比特币以太币新闻

撰写本文时狗狗币价格 – 0.06245 美元 Infowars 迄今为止已筹集了超过 1,700 美元（1,383 英镑）的狗狗币，其市值在过去 1 小时内下降了 24% 狗狗币逐渐与...

科学技术

火币前高级经理被控非法交易：举报

06/23/2022
比特币以太币新闻

香港当局正在起诉加密货币交易所火币网的一名前高级经理，指控他通过秘密与该公司进行交易非法赚取 5 万美元。 根据《金融时报》的报道...

加密

来自加密货币交易所火币的高管被指控通过非法交易净赚 5,000,000 美元：报告

06/23/2022
比特币以太币新闻

据报道，加密货币交易所火币网正在起诉一名前高管，该高管被指控通过秘密交易其控制下的公司账户，从 Tether (USDT) 中赚取 5 万美元。 英国《金融时报》报道...

金融

火币前员工被控非法交易

06/22/2022
比特币以太币新闻

全球最大的加密货币交易所之一火币网的一名前高级经理正在港口被起诉，罪名是他通过 QT 交易向一家组织赚取了 5 万美元。

科学技术

火币网指控前高级经理非法交易

06/22/2022
比特币以太币新闻

据英国《金融时报》报道，加密货币交易所火币网的一名前高级经理被指控进行非法交易。 报道称，火币已对陈伯礼提起诉讼...

金融

BIS 报告：监管机构必须确定矿工可提取价值 (MEV) 是否非法

06/18/2022
比特币以太币新闻

国际清算银行最近发表了一篇研究论文，将矿工可提取价值（MEV）等同于传统市场中的非法活动，例如抢先交易和安全交易。

加密

CipherTrace 报告显示加密生态系统中的非法活动有所减少

06/15/2022
比特币以太币新闻

？ 想与我们合作？ CryptoSlate 正在招聘一些职位！ 在极端的市场条件下，CipherTrace 13 月 XNUMX 日的一份报告详细介绍了加密生态系统的积极发展，建议...

加密

非法加密货币使用量占总使用量的百分比有所下降：报告

06/14/2022
比特币以太币新闻

根据区块链取证公司 CipherTrace 的数据，2021 年和 2022 年第一季度的非法加密货币活动占整体加密货币活动的百分比有所下降。 加密货币在...

金融

调查显示，币安过去曾洗钱超过 2.3 亿美元的非法资金

06/06/2022
比特币以太币新闻

据报道，全球最大的加密货币交易所币安在五年内充当了洗钱超过 2.3 亿美元的渠道。 据称，币安被黑客、毒品利用……

加密 科学技术

新技术简化了对非法加密使用的调查

05/20/2022
比特币以太币新闻

美国执法机构一直在迅速使用加密货币调查工具。 市场上的一项新产品旨在将加密交易链压缩成易于查看的时间...

比特币

比特币主要用于地下经济进行非法活动

05/17/2022
比特币以太币新闻

本·伯南克表示，比特币的主要用途主要是用于地下经济活动。撰写本文时，比特币价格为 30,350.79 美元，比特币市值在过去 3 小时内上涨了 24%。

比特币

比特币主要用于地下经济的非法活动 – 精选比特币新闻

05/16/2022
比特币以太币新闻

前美联储主席本·伯南克表示，比特币的主要用途“主要用于地下经济活动，而且通常是非法或非法的活动”。 他补充道：“我不认为比特币......

科学技术

DeFi 领域的非法活动在过去两年中呈上升趋势：Chainalysis

05/12/2022
比特币以太币新闻

根据 Chainaanalysis 的 Web3 安全与合规报告，去中心化金融 (DeFi) 领域的非法加密货币交易在过去两年中一直在增加。 越过...

金融

英国政府将提出法案以解决非法金融问题

05/11/2022
比特币以太币新闻

查尔斯王子在议会开幕时发表女王演讲时表示，英国将提出一项打击非法金融的法案。 “将提出一项法案，以进一步加强......

加密

大量非法加密资金被特勤局占用 

05/01/2022
比特币以太币新闻

特勤局已收缴高达 102 亿美元的非法加密货币 特勤局破获了数起洗钱企图 这 102 亿美元来自 250 多起独立案件 联合国...

加密

特勤局采取了大量非法加密货币

04/30/2022
比特币以太币新闻

美国特勤局正在努力打击非法加密货币使用。 在撰写本文时，一份新报告已发布，声称特勤局已获得多达 102 美元……

加密

AUSTRAC 发布 2 份新指南以帮助发现非法加密货币使用

04/21/2022
比特币以太币新闻

澳大利亚金融合规执法机构 AUSTRAC 发布了两份新指南，以帮助实体发现客户何时使用加密货币进行非法手段或何时被迫支付......

比特币

罗伯特泰勒被指控非法比特币 ATM 计划

04/21/2022
比特币以太币新闻

一名男子被指控在纽约运行多台非法比特币和加密货币 ATM，这些 ATM 设在全州的自助洗衣店中。 35 岁的罗伯特·泰勒被指控犯罪……

比特币

白俄罗斯采取法律程序扣押非法加密货币 – 监管比特币新闻

04/21/2022
比特币以太币新闻

为了实施最近签署的总统令，白俄罗斯政府推出了一项允许国家扣押数字货币的程序。 此举将授予执法部门......

加密

印度财政部长表示加密货币可用于非法活动

04/20/2022
比特币以太币新闻

印度财政部长 Nirmala Sitharaman 认为加密货币可以帮助促进恐怖分子融资和洗钱。 她是在G20财长会议和中央银行...

加密

通过加密资产阻止欧盟非法流动的新规则

04/05/2022
比特币以太币新闻

该法规对于新欧盟打击非法避税捆绑非常重要，重点是保证加密资源可以像常规现金流动一样得到遵循。

金融

通过加密资产阻止欧盟非法流动的新规则

04/04/2022
比特币以太币新闻

该法规对于新欧盟打击非法避税捆绑非常重要，重点是保证加密资源可以像常规现金流动一样遵循规则。

加密

关于今天参议院关于俄罗斯非法使用加密货币的听证会你需要了解的内容

03/17/2022
比特币以太币新闻

参议院银行委员会将于周四就加密货币在非法金融中的使用举行听证会。 此次听证会是继俄罗斯将利用加密货币来逃避最近制裁的一波投机担忧之后举行的。

比特币

Coinjoin BTC混合工具阻止非法交易

03/14/2022
比特币以太币新闻

CoinJoin 是一种流行的比特币 (BTC) 混合工具，它将阻止相关或标记为非法的交易。 该公告来自 Wasabi 钱包官方 Twitter 帐户，Coinjoin 是该帐户的一部分......

比特币

苏丹拒绝俄罗斯非法黄金走私指控 – 精选比特币新闻

03/14/2022
比特币以太币新闻

苏丹否认俄罗斯实体从其领土走私数百吨非法黄金的说法。 官员们称这些指控是假新闻，并暗示苏丹实际上正在寻找……

加密

马来西亚正在失去对非法加密矿工的权力

03/12/2022
比特币以太币新闻

人们正在窃取马来西亚的能源。 为什么？ 因为他们希望通过加密货币挖矿致富，现在负责电力使用的国家公用事业公司有一些想法正在努力......

科学技术

Coinbase 停止了来自俄罗斯的几个非法账户

03/11/2022
比特币以太币新闻

全球最大、最受欢迎的加密货币交易所之一 Coinbase 本周早些时候宣布，将对其平台上的俄罗斯账户采取严厉行动。 该公司...

加密

鉴于俄罗斯的制裁，参议院将就非法金融中的加密货币举行听证会

03/11/2022
比特币以太币新闻

参议院下周将探讨加密货币在逃避制裁中的用途。 参议院银行委员会宣布了此次听证会，题为“了解数字资产在……中的作用”