Twitter 加密货币侦探 ZachXBT 声称，印度加密货币交易所 Bitbns 上个月遭受了 7.5 万美元的黑客攻击，但通过执行“系统维护”掩盖了这一损失。 据调查人员称...
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调查人员展示了糟糕的 KYC 可以如何为犯罪分子提供支持
上市公司调查员 Aurelius Capital Value 谴责 Silvergate 与火币全球站开展业务，尽管早些时候有证据表明该交易所 KYC 执行不力。 Aurelius 使用了火币的指控...
SEC 内部调查员在提出员工保留问题后离职一个月
美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)失去了代理监察长，一个月前，他提出了该机构主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)领导下的人员保留问题。 尼古拉斯·帕迪拉...
白水调查员肯斯塔尔去世，享年 76 岁
Topline 肯尼思·斯塔尔 (Kenneth Starr) 的家人宣布，肯尼思·斯塔尔 (Kenneth Starr) 于周二去世，享年 76 岁。 前独立议员...
调查员如何进入丝绸之路创始人罗斯·乌布利希的脑海
加里·阿尔福德 (Gary Alford) 是一名税务调查员，揭露了丝绸之路创始人恐惧海盗罗伯茨 (Dread Pirate Roberts) 的真面目，他透露了他如何进入暗网最臭名昭著的创始人的内心，以及这最终如何导致......
加密调查员 ZachXBT 揭露法国 NFT 盗窃案
5 小时前 | 2 分钟阅读 NFT 新闻 加密货币间谍已识别并命名为 Mathys 和 Camile 的两个骗子。 除其他提示外，ZachXBT 能够使用 Twitter 帐户@Rxktv 和 @mtsgtb ...
YouTube 调查员指责 Voyager 进行虚假营销并指出“危险信号”
由于最近的加密货币市场崩盘，价值数十亿美元的加密货币经纪公司 Voyager Digital 暂停提款并根据第 11 章破产保护申请，YouTube 的一项投资...
YouTube 调查员暗示孙宇晨的 USDD 可能是庞氏骗局
随着加密货币行业的不断扩张和数字资产越来越受欢迎，拉高抛售诈骗和庞氏骗局变得越来越普遍。 值得注意的是，一种名为美元的新稳定币......
白俄罗斯首席调查员透露该国已经在加密货币中没收了数百万美元
白俄罗斯调查委员会主席德米特里·戈拉（Dmitry Gora）在接受采访时讲述了他们在试图弄清楚如何在资产首次被扣押的加密货币时首次面临的挑战......
Cryptocurrency Heist Investigator 揭示了 Twitter 影响者收到了多少来支持新项目
– 广告 – 加密货币抢劫调查员透露，Twitter 影响者通过推销新项目获得高达 25,000 美元的报酬。 随着加密货币地毯拉骗案的不断增加，...