价值数百万美元的加密货币庞氏骗局 Airbit Club 的创始人和发起人已承认多项刑事指控。 Airbit Club 受害者被承诺“保证每日回报......
标签： 庞氏骗局
假冒加密货币交易公司的高管对 100 亿美元的庞氏骗局认罪
据检察官称，庞氏骗局 AirBit Club 的六名高管已承认参与欺诈和洗钱计划，据称该计划诈骗受害者 100 亿美元。 8月XNUMX日...
4 名俄罗斯国民被控经营 340 亿美元的加密货币庞氏骗局
美国当局指控可疑加密货币投资平台 Forsage 的创始人 Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 策划了一场...
Forsage 创始人因涉嫌在以太坊区块链上实施价值 340 亿美元的“全球庞氏骗局”而被起诉
俄勒冈州联邦大陪审团对被认为是“全球庞氏骗局”背后策划者的个人提出了起诉，这些骗局被称为“For……”。
Forsage 平台创始人被控参与 340 亿美元的庞氏骗局 –
加入我们的 Telegram 频道，了解最新突发新闻报道 DeFi 加密投资平台 Forsage 的创始人已被俄勒冈州联邦大陪审团起诉......
美国司法部以 340 亿美元的庞氏骗局起诉 Forsage 创始人
美国司法部 (DoJ) 指控 Forsage 的四位创始人策划了价值数百万美元的全球 DeFi 庞氏骗局和传销计划。 如果罪名成立，被告可以...
Forsage 创始人因伪装成 DeFi 平台的 340 亿美元庞氏骗局而被起诉
声明称，Forsage 依赖于以太坊、币安智能链和 Tron 上的智能合约，这些合约“与庞氏骗局相符”。 “一旦投资者投资 Forsag...
Defi 平台 Forsage 的俄罗斯创始人因 340 亿美元的加密货币庞氏骗局而被起诉 – 比特币新闻
四名俄罗斯人在美国被指控经营加密货币金字塔和庞氏骗局，诈骗投资者数百万美元。 如果罪名成立，他们将面临最高20年的刑罚……
Forsage 创始人起诉超过 340 亿美元的 DeFi“庞氏骗局”
涉嫌价值 340 亿美元的“全球庞氏”骗局 Forsage 背后的创始人已被俄勒冈州联邦大陪审团起诉。 四位俄罗斯创始人——弗拉基米尔·奥霍特尼科夫、奥莱娜……
Forsage 创始人因 340 亿美元的庞氏骗局而被起诉
法律 • 美国东部时间 22 年 2023 月 6 日下午 34:340 去中心化金融加密投资平台 Forsage 的创始人因涉嫌参与价值 XNUMX 亿美元的“全球庞氏骗局和金字塔骗局”而被起诉。
中国加密货币庞氏成为顶级多边形 (MATIC) 持有者，方法如下
Vladislav Sopov Avatar 在领先的 EVM 兼容区块链中以顶级天然气消费者为主题的“被动收入” 内容 Crypto Ponzi Avatar 分配了 26 万美元的 Polygon (MATIC) 代币 为什么......
与中国庞氏骗局有关的鲸鱼成为第五大 MATIC 持有者
根据链上区块链安全和数据分析公司 PeckShield 的数据，与中国传销 (MLM) 庞氏骗局项目相关的钱包地址已积累了超过 22.37 万个...
与庞氏相关的钱包成为第五大 MATIC 持有者
与阿凡达庞氏骗局相关的钱包 - 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 - 已积累了超过 22 万个多边形（MATIC）硬币。 这一运动使该地址成为第五大 MATIC ...
基于中国的 Avatar 庞氏骗局成为 MATIC 鲸鱼
中国传销庞氏骗局已成为第五大 MATIC 持有者。 该项目的交易导致网络上的 Gas 费用增加。 多层次营销（MLM）庞氏骗局项目是第五个......
Peter Schiff 知道 Celsius Network 是庞氏骗局，想知道监管机构为何不这样做
比特币评论家戈弗雷·本杰明 (Godfrey Benjamin) 表示，他知道摄氏度网络一直是庞氏骗局 受欢迎的加密货币评论家彼得·希夫 (Peter Schiff) 呼吁美国监管机构没有发现......
美国破产审查员暗示摄氏运行庞氏骗局
美国破产法官马丁·格伦 (Martin Glenn) 负责监督摄氏度第 11 章案件指定人、前检察官肖巴·皮莱 (Shoba Pillay)，作为审查员调查该加密借贷平台。 审查员预计将发布...
法院指定的审查员确认 Celsius 是庞氏骗局
美国法院指定的一名独立审查员报告称，Celsius 使用客户存款来支撑 CEL 代币，并让该公司的两位创始人致富。 前检察官 Shoba 的报告...
独立审查员发现 Celsius 符合每个庞氏骗局
一项独立调查确定，现已破产的加密货币贷款机构摄氏度网络（Celsius Network）是一个庞氏骗局，利用客户资金购买其原生代币并抬高价格。 自XNUMX月份以来，形成...
爱尔兰中央银行加密货币庞氏骗局敦促禁止广告
过去，爱尔兰中央银行一直对加密货币和数字资产持批评态度。 爱尔兰中央银行行长加布里埃尔·马赫卢夫 (Gabriel Makhlouf) 现在敦促立法者禁止加密货币广告。 根据...
“加密货币是一个去中心化的庞氏骗局……”：摩根大通首席执行官说
摩根大通首席执行官 (CEO) Jamie Dimon 最近在接受 CNBC“Squawk Box”采访时谈到了比特币 (BTC)、加密货币方案和区块链。 19 年 2023 月 XNUMX 日，戴蒙表示“比特币......
摩根大通总裁杰米戴蒙称比特币是一个“宠物摇滚庞氏骗局”
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年度峰会间隙再次对比特币表示不满。 戴蒙在接受 CNBC 采访时表示：“比特币本身......
BitConnect 的“教科书庞氏骗局”受害者将获得 17 万美元的赔偿
加入我们的 Telegram 频道，了解最新突发新闻报道 根据加州法院的一项裁决，臭名昭著的 BitConnect 骗局的大约 800 名受害者将很快收到一份...
美国司法部称，超过 800 名 BitConnect 加密货币庞氏骗局受害者将获得 17,000,000 美元的赔偿
据美国司法部称，BitConnect 加密庞氏骗局失败的 800 多名受害者将获得 17 万美元的赔偿。 圣地亚哥联邦地区法院...
Bitconnect 受害者将从庞氏骗局中获得超过 17 万美元的赔偿
根据美国法院的一项命令，超过 17 万美元的赔偿将分配给传销 Bitconnect 的投资者。 臭名昭著的加密货币投资计划诈骗了...
2.4B 美元 BitConnect 庞氏骗局的受害者将获得 17 万美元的赔偿
庞氏骗局 BitConnect 的受害者可能终于找到了喘息的机会。 美国加利福尼亚州南区地方法院下令分配超过 17 万美元的赔偿...
马克库班将于下个月因航海者“庞氏”诉讼被免职
“创智赢家”亿万富翁马克·库班（Mark Cuban）将在集体诉讼中被罢黜，该诉讼涉及他向数百万美国人推销失败的加密货币贷款公司 Voyager 的行为。 许多 Voyager 用户...
纽约法院指控 2 名加密货币庞氏骗局发起人
周五，纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 对另外两名 Forcount 庞氏骗局发起人提出指控。 Forcount 是一个总部位于巴西的加密货币骗局，该骗局...