据报道，在银行储户获得救助后，美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）正在对现已倒闭的硅谷银行（SVB）进行调查......
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美国司法部调查 Terra 的前雇员以寻求答案
美国司法部 (DoJ) 正在调查 TerraClassicUSD (USTC) 稳定币的神秘崩溃，该崩溃对 Terra 生态系统造成了严重破坏，导致 40 亿美元的损失惊人……
新加坡调查 Do Kwon 的 Terraform 实验室，声称该项目倒闭后洗钱 100 亿美元 ⋆ ZyCrypto
新加坡坚称加密货币逃亡者不在该国。 美国证券交易委员会上个月起诉权及其公司，指控他洗钱……
新加坡调查 Do Kwon 的 Terra，LUNA 价格大幅下跌？
新加坡警方周一表示，他们已开始调查 Terraform Labs Pte，该公司由韩国公民 Do Kwon 共同创立。 总部位于新加坡的 Terraform Labs 目前正在运营......
据报道，美国证券交易委员会调查摩门教教会超过 100 亿美元的投资组合，据称是为“基督的第二次来临”而保存的
头条 据《华尔街日报》报道，美国证券交易委员会正在调查摩门教教会，原因是该教会未能披露其对 100 亿美元秘密投资组合的投资情况。
美国司法部就 FTX、阿拉米达关系调查 Silvergate
据彭博社 2 月 XNUMX 日报道，美国司法部正在调查 Silvergate Capital 与 FTX 和 Alameda Research 的交易。 据报道，Silvergate 银行并未受到指控...
美国司法部调查 Silvergate 在 FTX 交易中的欺诈行为，股价下跌 22%
– 广告 – 司法部反欺诈部门已对 Silvergate 银行展开调查。 检察官正在调查该银行与 FTX 和 Alameda Research 的交易……
司法部调查 Silvergate 与 FTX 的关系：彭博社
据彭博社援引不愿透露姓名的知情人士的话报道，司法部反欺诈部门已开始调查 Silvergate 对萨姆·班克曼-弗里德公司账户的处理情况。 特...
NYDFS 就 Earn 计划的索赔调查 Gemini（报告）
据报道，纽约金融服务部对 Gemini 发起了调查，指控该加密货币交易所告诉其 340,000 万 Earn 用户，他们受到 FDIC 的保护。 该...
随着诉讼、调查和黑客攻击的增加，Yuga Labs 面临着许多问题
Yuga Labs 是 Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT 系列背后的公司，正在努力应对美国证券交易委员会 (SEC) 的调查、其 Mailchimp 帐户被黑客攻击以及......
韩国 NTS 调查 Bithumb 可能存在的逃税行为
NTS 正在调查 Bithumb 可能存在的逃税行为。 他们此前曾在 2018 年被指控犯有类似事件，但指控被撤销。 自 2023 年 2.5 月起，加密货币收益超过 XNUMX 万韩元……
泰国证券交易委员会在收购 Zipmex 之前对其进行调查
据报道，泰国 SEC 正在调查 Zipmex 是否违反了当地规定。 V Ventures 以 100 亿美元收购了 Zipmex。 加密货币交易所 Zipmex 已成为美国证券交易委员会调查的对象……
美国调查 FTX 创始人的欺诈行为，检查流向巴哈马的现金流
（彭博社）——美国检察官正在为针对 Sam Bankman-Fried 和其他参与加密货币巨头 FTX 倒闭的人的潜在欺诈案奠定基础，他们正在仔细审查......
Sam Bankman-Fried 在 FTX 交易失败的调查中聘请了律师 Mark Cohen
破产的加密货币交易所 FTX 的创始人兼前首席执行官萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 聘请了白领犯罪专家马克·科恩 (Mark Cohen) 代表他，班克曼·弗里德的发言人...