Binance 澄清参与 WazirX 作为 ED Raids 总监

每一个 新闻稿 来自印度执法局 (ED) 的加密货币交易所 Binance 据称参与了由 WazirX 创建的洗钱计划。 该实体在该国作为加密货币交易平台运营; 其一间办公室于 3 月 XNUMX 日遭到突袭rd,作为正在进行的调查的结果。

币安 CEO 赵长鹏 否认 指控称,该公司与 WazirX 没有财务联系,并且它也不拥有赞迈实验室的任何股权。 根据印度当局发布的消息,后者是 WazirX 的母公司,也是洗钱计划的主要参与者之一。

由于这次突袭,地方当局从与 WazirX 相关的银行余额中冻结了超过 8 万美元或 64.67 印度千万卢比 (INR)。 ED 声称,据称许多公司通过将加密货币形式的资金转移到 WazirX 来未经许可经营贷款业务。

据称,这些资金被用于洗钱,该计划涉及“未知的外国钱包”和虚拟金融科技公司。 该版本声称:

ED 正在对一些印度 NBFC(非银行金融公司)公司及其金融科技合作伙伴进行洗钱调查,这些公司违反 RBI 指导方针并使用滥用个人数据和使用辱骂性语言的电话来敲诈高额的掠夺性贷款行为。贷款人的利率。

调查导致当局质疑 Zanmain Labs 的董事总经理 Nischal Shetty,该公司据称控制着 WazirX。 这位高管声称,币安为 WazirX 处理了大部分交易。

当局认为,嫌疑人一直在提供“矛盾和模棱两可的答案”来掩盖调查。 此外,ED 认为加密货币交易平台未能实施稳健的了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 政策。

Binance 是否参与了这个所谓的洗钱计划?

此外,当局表示,各方已竭尽全力隐瞒交易。 教育署还询问了 WazirX 的主管 Sameer Mhatre,但无法收集有关与交易平台相关的交易的更多信息。 该版本补充说:

宽松的 KYC 规范、对 WazirX 和 Binance 之间交易的宽松监管、不记录区块链上的交易以节省成本以及不记录对方钱包的 KYC 确保 WazirX 无法为失踪提供任何账户加密资产。 (……)通过鼓励默默无闻和宽松的反洗钱规范,它积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密路线清洗犯罪所得。

Binance 的首席执行官澄清说,该交易所宣布了一项收购 WazirX 的交易,但该交易“从未完成”。 这位高管表示,他们的平台“只提供钱包服务”,并指出运行平台的所有责任都在 WazirX 上。

赵承认对 WazirX 的指控是“令人担忧的”,并声称他们不断与“世界各地的执法机构”合作,并向教育署和印度当局提供帮助。

后者说他们试图通过他们的 [电子邮件保护] 联系,但该公司“很少回应询问”。

在撰写本文时,BNB 的交易价格为 313 美元,在 4 小时图上略有上涨。

币安 BNB BNBUSDT
BNB 的价格在 4 小时图上小幅上涨。 资源: BNBUSDT交易视图

资料来源:https://bitcoinist.com/binance-clarifies-wazirx-as-india-raids-director/