以色列禁止低至 1,700 美元的现金交易

对大笔现金支付实施更严格限制的新立法将于周一在以色列生效。正如该国税务机关所述，其目标是加强打击有组织犯罪、洗钱和逃税的斗争。批评者怀疑法律能否实现这一目标。

以色列当局追求现金购买，引入下限

将于 1 月 XNUMX 日生效的修正案将进一步限制以色列以现金和银行支票支付大笔款项。税务官员希望进一步减少现金据《耶路撒冷邮报》报道，在该国，因此希望遏制非法资金的洗钱和不合规税收等非法活动。

根据新立法，公司将被要求使用非现金方式进行任何超过 6,000 谢克尔（1,700 美元）的交易，这比之前的上限 11,000 谢克尔（3,200 美元）显着减少。未注册为企业主的个人的现金限额为 15,000 谢克尔（接近 4,400 美元）。

代表以色列税务局执行规则的 Tamar Bracha 表示，减少现金的使用是该法律的主要目的。 Media Line新闻媒体援引该官员的话说：

目标是减少市场上的现金流动性，主要是因为犯罪组织往往依赖现金。通过限制使用它，犯罪活动更难进行。

然而，一位代表客户对 2018 年首次通过的法律提出上诉的律师坚持认为，主要问题是立法效率不高。 Uri Goldman 提到的数据显示，自该法律首次推出以来，现金数量实际上有所增加。指出其另一个缺点，法律专家进一步解释说：

当该法案通过时，以色列有超过一百万的公民没有银行账户。法律将阻止他们开展任何业务，实际上会将 10% 的人口变成罪犯。

与西岸的巴勒斯坦人和活跃在极端正统社区的慈善机构进行贸易的豁免也引发了争议。在这些情况下，只要向税务机关彻底报告，就可以进行大量现金交易。高盛认为这对社会其他人不公平。

在 2015 年首次提出的原始草案中，该法律还包括一项规定，将私人持有的大笔现金限制在 50,000 谢克尔（14,500 美元）以内。虽然当时已放弃，但以色列财政部现在计划重新引入，并让议会在即将举行的选举后决定是否采用。

Uri Goldman 还认为，当局至少应该允许人们申报现金并将其存入银行账户。在有关立法的初步讨论中也提出了这个想法，但从未获得批准。他指出，否则，即使没有像以前那样使用现金，现金也会继续流通。

与此同时，以色列银行一直在探索发行数字谢克尔的选项，这是另一种形式的国家法定货币，应该具有类似现金的功能。在货币当局进行的公众咨询中，大多数受访者都支持该计划，结果于 XNUMX 月公布发现.

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Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。