阿拉伯联合酋长国的执法当局拘留了 Finiko 的一名高级代表,以查明他在欺骗全球数千名投资者的加密货币庞氏骗局中的作用。 这是海湾国家过去一个月宣布的第二次逮捕金字塔高级成员。
Finiko 诈骗犯在阿联酋被国际刑警组织抓获,俄罗斯寻求引渡
另一个参与组织近年来俄罗斯最大金融金字塔的人 Finiko 已在阿联酋被拘留。 爱德华·萨比罗夫 (Edward Sabirov) 在阿拉伯国家被拘留是在上个月有关 逮捕 庞氏骗局的联合创始人 Zygmunt Zygmuntovich。 据称,两人都在挪用欺诈受害者数百万美元的过程中发挥了关键作用。
俄罗斯总检察长办公室告诉俄新社,萨比罗夫于 12 月 30 日被列入国际通缉名单。 阿拉伯联合酋长国国家国际刑警局于60月XNUMX日宣布逮捕他。俄罗斯国家国际刑警组织中央局已向阿联酋当局提出拘留XNUMX天的请求,并表示俄罗斯打算要求该国司法部将其引渡。
Finiko 的另一名高调代表 Marat Sabirov 仍然被通缉。 调查人员指出,Sabirov 家族与加密金字塔的高层管理人员有直接关系,是其创始人兼策划者 Kirill Doronin 的亲密伙伴,Kirill Doronin 自 2021 年 XNUMX 月以来一直在俄罗斯监狱服刑。他们与 Zygmuntovich 一起设法离开了俄罗斯,因为该计划正在崩溃。
Finiko 从未作为法人实体成立,总部位于俄罗斯鞑靼斯坦共和国首都喀山。 它在俄罗斯其他 70 多个地区设有分支机构,促进对虚拟平台的投资,每天提供高达 5% 的极高回报。 今年早些时候,俄罗斯内政部宣布已收到约 10,000 份受害人的申请,声称损失超过 5 亿卢布(接近 80 万美元)。
然而,Finiko 活动造成的实际损失可能要高得多。 这 庞氏骗局 从俄罗斯、乌克兰和前苏联地区的其他国家、德国、奥地利和匈牙利等欧盟国家、美国和其他地方的毫无戒心的投资者那里筹集资金。 许多受害者被要求将加密货币发送到 Finiko 的钱包,并根据 报告 根据 Chainalysis,金字塔在 1.5 年 2019 月至 2021 年 XNUMX 月期间收到了价值超过 XNUMX 亿美元的比特币。
除了 多罗宁、齐格蒙托维奇和萨比罗夫夫妇,还有 20 多人被指控参与了大规模欺诈。 该列表包括 莉莉亚·努里耶娃和迪娜·加布杜丽娜 以及 Finiko 的副总裁 伊尔吉兹·沙基洛夫 在鞑靼斯坦被捕。 Finiko 的执行董事 Anna Serikova(化名蒂芙尼)也被拘留。
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