波多黎各的监管机构已向比特币评论家彼得·希夫 (Peter Schiff) 拥有的一家银行发出了停止令,该银行一直是针对逃税和洗钱进行国际调查的对象。
这一消息引起了比特币社区的一些成员的迅速反应,他们借此机会提醒老对手传统金融的局限性,同时对 BTC 的抗审查资格幸灾乐祸。
波多黎各金融机构专员办公室下令关闭总部位于圣胡安的欧洲太平洋国际银行,指控其破产以及缺乏合规和内部控制, 根据 华盛顿邮报。
2020 年,一组名为全球税务执法联合主管(J5)的税务机关开始调查希夫的银行,“以制止该银行涉嫌为离岸逃税和洗钱提供便利的行为”。
美国、澳大利亚、英国、加拿大和荷兰政府于 5 年创建了 J2018,以打击涉及逃税和洗钱的国际金融犯罪。
监管机构:Euro Pacific 有违规记录
“欧洲太平洋地区的违规行为由来已久,”波多黎各监管机构专员 Natalia Zequeira Díaz 引 如上所述。
她补充说,该办公室“不会允许或容忍任何拥有波多黎各政府颁发的许可证的金融实体在法律之外经营或无视适用法律法规的明确规定。”
据报道,该停止令称,欧洲太平洋公司在 751,000 年净亏损约 2019 美元,总亏损接近 4 万美元。 它补充说,到 2020 年底,该银行的负资本为 1.3 万美元:
“因此,该实体被归类为资不抵债,”该命令称。 欧洲太平洋在今年前三个月净亏损约 550,000 美元。 下达命令后,客户无法访问其账户,提款也已停止。
彼得希夫否认银行资不抵债
Schiff 于 2011 年创立了欧洲太平洋银行,并在加勒比地区建立了子公司,据报道,在开始运营的两年内就拥有 15,000 个账户。 六年后,该银行在美国波多黎各领土上获得了执照并搬到了那里。
但在 J150 调查之后,存款已锐减至 5 亿美元,客户纷纷离开。 在 Twitter 上写作,希夫 否认 银行资不抵债。 他声称:“它手头有足够的现金,可以在明天全额支付每位存款人。”
“银行本身没有债务。 但监管机构目前不允许任何人提取资金。 长期的调查使银行无罪。”
早些时候,希夫表示,他将自己的 7 万美元投资于欧洲太平洋,但波多黎各监管机构告诉他,这笔钱不是该机构资本的一部分。
这位经济学家透露,他通过谈判达成了一项协议,以 24 万美元的价格将该银行出售给一家总部位于休斯顿的实体,但该计划被监管机构拒绝。
“唯一的解释是美国国税局和 J5 阻止了这笔交易,因此他们可以将关闭我的银行作为他们打击洗钱和逃税的成功例子,尽管他们自己的调查证明该银行没有为任何金融活动提供便利犯罪,”他抱怨道。
希夫的银行倒闭招来嘲笑
在加密货币圈子里,Peter Schiff 以他的 严厉的批评 比特币(BTC)。 在他的众多批评之一中,金虫说 比特币失败 既是货币又是价值储存手段,因为它缺乏实用性和内在价值。
针对欧洲太平洋银行的倒闭,比特币社区的几位成员借此机会嘲笑希夫过去对加密货币的无情评论。 他们还将比特币的凭证吹捧为一种抗审查的货币, 可以解决问题 不必要的政府干预。
“比特币业力之神已经屠杀了 Peter Schiff 的生意,”流行的比特币支持者 Max Keiser, ed视. “我告诉他 买比特币 1 美元、10 美元、100 美元、1,000 美元——他甚至没有花 10 分钟研究它。 现在他要付出代价了。”
Twitter用户Darshan Ashok喊道:“这是你应该为所有对BTC大喊大叫的惩罚。”
“应该买比特币爷爷,”另一位说。
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资料来源:https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/