据知情人士在一份 B...
标签： 洗钱
据报道，特朗普的媒体公司因与俄罗斯有关的洗钱行为受到联邦调查
头条 对前总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 的媒体公司 Trump Media 的联邦刑事调查已扩大到包括与一笔 8 万美元贷款有关的潜在洗钱违规行为。
Signature Bank 在倒闭前调查了洗钱行为：报告
据报道，对加密货币友好的 Signature Bank 在倒闭前正在接受两个美国政府机构的调查。 据彭博社 15 月 XNUMX 日援引家人的报道...
提供加密服务的银行需要新的反洗钱功能
新年伊始，就有消息称著名 Web3 企业家 Kevin Rose 成为网络钓鱼骗局的受害者，他损失了价值超过 1 万美元的非同质代币 (NFT)。 作为主流金融...
近两年后，铀黑客开始清洗 50 万美元的掠夺品
与 2021 年 Uranium Finance 黑客相关的钱包之一终于重新苏醒，将 2250 个以太坊 (ETH)（约 3.35 万美元）转移到 Tornado Cash。 黑客地址0xC47BdD0A852a88...
新加坡调查 Do Kwon 的 Terraform 实验室，声称该项目倒闭后洗钱 100 亿美元 ⋆ ZyCrypto
新加坡坚称加密货币逃亡者不在该国。 美国证券交易委员会上个月起诉权及其公司，指控他洗钱……
FTX 前董事承认欺诈、洗钱和美国竞选财务违规行为的指控 – 比特币新闻
大约 11 天前，有报道称 FTX 前工程总监 Nishad Singh 正在与联邦检察官合作安排认罪协议。 周二，辛格承认犯罪……
“Cryptoqueen”男友因洗钱 300,000,000 亿美元的加密货币而被判入狱五年
臭名昭著的“加密女王”的前男友因洗钱数亿美元被判处五年监禁。 彭博社法律 (Bloomberg Law) 的一份新报告称，吉尔伯特·阿门塔 (Gilbert Armenta)...
沃伦承诺重新引入加密货币反洗钱法案
马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 表示，她计划与堪萨斯州共和党参议员罗杰·马歇尔 (Roger Marshall) 一起重新提出立法，将反洗钱法扩展到广泛的加密货币生态系统。
网络钓鱼攻击者将资金转移到洗钱地址
据加密安全跟踪器 CertiK Alerts 称，黑客帐户“Fake_phishing7064”最近根据 Etherscan 数据将资金发送到外部拥有帐户（EOA）。 EOA 已转移超过 100 个以太币...
Silvergate 银行卷入美国司法部的洗钱调查
Silvergate Bank 是一家加密货币贷款机构，最近从 Peter Thiel 的创始人基金获得了 200 亿美元的投资，目前正在接受美国司法部 (DOJ) 的调查。
一年后：联邦调查人员盯上了 NFT 创作者的电汇欺诈和洗钱行为
距离我们首次报道 Squiggles 的故事已经一年了，Squiggles 是一款 NFT 地毯，通过一份完整的宣言进行追踪。 自那时以来，NFT 市场经历了如此多的变化，......
美国参议员专注于打击加密货币洗钱活动——敦促国会、监管机构采取行动——监管比特币新闻
美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 呼吁国会确保证券交易委员会 (SEC) 等监管机构拥有有效监管加密货币行业的工具，并打击非法行为。
臭名昭著的黑客组织 Lazarus 开始为 Harmony 基金洗钱：详情
戈弗雷·本杰明·拉扎勒斯集团 (Godfrey Benjamin Lazarus Group) 将其窃取的资金从 Harmony Bridge 转移到了三个交易所。随着更广泛的加密生态系统陷入持续的积极价格趋势，该趋势已经席卷了......
保加利亚针对加密货币贷款机构 Nexo 调查涉嫌洗钱和税收违规行为
Nexo 发言人在给 CoinDesk 的电子邮件中表示：“Nexo 在保加利亚的一个办事处有主管部门，正如你所知，保加利亚是欧盟最腐败的国家。” ...
萨尔瓦多 Chivo 钱包程序员公开了涉嫌身份欺诈、技术和洗钱问题 – 交易所 Bitcoin News
一位 Chivo 钱包程序员公开了萨尔瓦多旗舰加密货币钱包在初始阶段面临的不同问题。 肖恩·奥弗顿 (Shaun Overton) 声称他受雇...