美国当局就洗钱问题逮捕加密货币交易所创始人

• Bitzlato 的所有者 Anatoly Legkodymov 在迈阿密因洗钱指控被拘留。
• 该交易所用于从暗网交易和勒索软件操作中洗钱。
• 美国官员称赞这一行动是全球“对加密犯罪生态系统的打击”。

Bitzlato Ltd，一家位于中国的加密货币交易所， 被美国财政部金融犯罪执法网络列为“洗钱问题” (FinCEN) 周三与来自俄罗斯的非法融资有关。 当局以洗钱罪名拘留了该交易所的所有者，他们称这是“对加密犯罪生态系统的打击”。

在新闻发布会上，司法部宣布在迈阿密逮捕了 40 岁的俄罗斯国民阿纳托利·列科季莫夫。 Legkodymov一直居住在中国深圳。 逮捕是在海外调查组和美国当地资源的帮助下执行的。

美国司法部称，总部位于香港、业务遍及全球的 Bitzlato 公司与全球最大的暗网市场 Hydra Market 进行了超过 700 亿美元的加密货币交易，直至该市场于 2022 年 15 月关闭。此外，司法部补充说，Bitzlato 收到了超过 XNUMX 万美元的勒索软件收益。

检察官声称，自 3 年 2018 月 4.58 日以来，该交易所已处理了 XNUMX 亿美元的加密货币交易，其中很大一部分构成“犯罪所得”。

此外，Bitzlato 与美国客户开展广泛业务，同时声称不接受来自美国的用户，因为它缺乏适当的“了解你的客户”流程来检查美国反洗钱法规要求的用户身份。

“今天的行动发出了一个明确的信息：无论你是在中国或欧洲违反我们的法律——还是在热带岛屿滥用我们的金融系统——你都可以期待在美国法庭上为你的罪行负责，”司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 在评论，参考 山姆班克曼-弗里德 失败的加密货币公司的前首席执行官 FTX， 上个月在巴哈马被捕。

FinCEN 还限制任何受监管的金融机构传输涉及 Bitzlato 的某些资产。 法国当局效仿美国，关闭了 Bitzlato 的数字基础设施，并同时没收了其持有的加密货币。

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