西班牙当局以洗钱罪逮捕 Bitzlato 交易所高管

根据土耳其新闻机构 Anadolu 2 月 XNUMX 日发表的一篇报道，香港加密货币交易所 Bitzlato 的首席执行官、销售主管和营销总监已在西班牙被拘留。 在美利坚合众国、法国、葡萄牙和塞浦路斯执法机构的联合行动下，共有 XNUMX 名俄罗斯人和乌克兰人因与该交易有关而被拘留。

根据西班牙当局提供的信息，交易所提供的匿名性使其有可能成为想要通过加密货币洗钱的犯罪集团的首选平台。 在调查中，当局追回了价值 19.8 万美元（18 万欧元）的数字资产、豪华车、现金、手机和其他物品。 此外，他们还能够冻结 100 多个交易账户。

就在两天前，Bitzlato 联合创始人 Anton Shkurenko 在接受采访时表示，Bitzlato 钱包中持有的 50% 的比特币 (BTC) 可以在调查人员没收用户持有的大约 35% 资金后交易所重新启动的同一天提取在交易所的热钱包中。 两天前，Shkurenko 表示 Bitzlato 钱包中持有的 50% 的比特币 (BTC) 可以在同一天提取。 关于这个话题，Shkruenko 提供了更多信息，称新的 Bitzlato 总部将设在俄罗斯，并且将“超出执法人员的控制范围”。

美国司法部 (DOJ) 于 18 月 700 日对 Bitzlato 采取执法行动，指控加密货币交易所不遵守“了解你的客户”和“反洗钱”法规，这些法规允许网络犯罪分子通过Bitzlato 平台。 同一天，与 Bitzlato 相关的网站被关闭，与交易所相关的部分现金被当局没收。 被拘留时居住在中华人民共和国的俄罗斯公民阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 是该公司的联合创始人之一，并于同一天在迈阿密被拘留。