据报道，签名银行在关闭前接受洗钱调查

据知情人士透露，Signature Bank 正面临美国司法部的审查，原因是其在打击洗钱活动方面存在潜在缺陷。 

调查正在华盛顿和曼哈顿进行，这标志着这家总部位于纽约的金融机构取得了重大进展。

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签名银行涉及犯罪活动？

据说美国司法部特别关注该银行是否正在采取预防措施来筛选账户持有人并追踪非法活动。

彭博社引述 两名匿名人士表示，作为单独调查的一部分，美国证券交易委员会正在对该银行进行“调查”。 报告中没有透露 SEC 调查的具体细节。

被发现参与洗钱的银行可能面临一系列指控和处罚，包括巨额罚款、吊销银行执照，甚至刑事起诉。

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指控可能因洗钱活动的严重程度和范围而异，但可能包括违反《银行保密法》、《美国爱国者法》以及其他联邦和州法律。

银行可能因洗钱而面临的一些潜在指控包括为犯罪组织的金融交易提供便利、未能正确报告可疑活动以及忽视建立和维护有效的反洗钱计划。 

这些指控可能会对银行造成重大的财务和声誉损害，并可能使参与不当行为的个别员工和高管承担刑事责任。

美联储没收签名银行

美联储于 12 月 XNUMX 日宣布各州监管机构已 关闭签名库，它有几个加密货币客户。

据报道，Signature 及其员工未面临不当行为指控，SEC 和 DOJ 可能会在不提出任何指控或采取任何进一步行动的情况下结束调查。

调查的及时性及其对纽约州监管机构最近关闭该银行的决定的潜在影响仍然未知。

在日线图上，加密货币的总市值再次突破 1 万亿美元大关，如 TradingView.com 图表所示。

尽管如此，从事洗钱活动的银行的后果可能很严重，这凸显了强有力的合规措施以及积极主动地发现和防止非法金融活动的重要性。

除经济处罚外，从事洗钱活动的银行还可能面临吊销银行执照的风险。 这可能会对银行的运营产生灾难性影响，因为它有效地阻止了他们在金融行业开展业务。

美国司法部、纽约南区联邦检察官办公室和美国证券交易委员会均拒绝对彭博社发表评论。

-特色图片来自 Hum 律师事务所