《华尔街日报》的一份新报告称, 系链 通过使用欺诈性文件和空壳公司的加密公司访问全球银行账户。
《华尔街日报》的调查显示,Tether 通过以不同公司名称开设账户访问银行系统,这些公司名称的高管与现有高管的姓名略有不同。
Tether 土耳其账户与恐怖分子有联系
据《华尔街日报》查阅的文件显示,台湾账户是以一家名为 Hylab technology 的公司名义开设的。
土耳其的一个账户是以一家名为 Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi 的公司的名义开设的。 在 2020 年的打击行动之后,美国司法部指控一个恐怖组织使用该账户洗钱。 据美国司法部称,该集团通过该账户进行了 80 万美元的交易,作为将加密捐款转换为现金的举措的一部分。 据称,恐怖分子还使用了 Tether 的姊妹公司加密货币交易所 Bitfinex 的一个账户。
另一家公司 Crypto Capital 以几家空壳公司的名义为包括 Bitfinex 和 Tether 在内的加密公司开设账户。 这些账户成为加密公司的汇款业务,但美国当局后来没收了他们的资产。
总部位于纽约的 Signature Bank 在意识到该账户与 Bitfinex 有关后,关闭了一个以 Tether 部分所有者 Christopher Harborne 名义开设的账户。
据 Tether 称, 指控 《华尔街日报》的报道“完全不准确且具有误导性”。 另一方面,加密货币评论家莫莉怀特表示,《华尔街日报》不可能编造“这些东西”。
资料来源:https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/